典当行可疑情况报告制度.doc

典当行可疑情况报告制度 篇一：(10)——典当有限公司报告可疑情况报告制度 可疑情况报告制度 为了加强管理，提高防范意识，切实保障当物的安全，维护客户的利益，依据《典当管理办法》，结合典当行实际，制定本制度。 一、当物瑕疵报告制度 典当行每天组织专人对当天典当物品进行检验、汇总登记。在验收和查验过程中，验收或查验人员如发现当物有下列情况之一的，应及时上报典当行领导和保卫部门处理： 1、存有质量、数量问题； 2、为假冒伪劣物品； 3、为违法、犯罪分子的赃物； 4、变质脱节的； 5、其他异常情况的。 二、异常情况和突发事件报告制度 工作人员在办理业务过程中，如发现有下列情况之一的，应立即报告所在地公安机关，并协助公安机关予以抓捕，不得知情不报，更不得纵容、隐瞒： 1、正在实施违法犯罪活动的； 2、使用伪造、变造或涂改的假证件办理典当业务的； 3、携带多种证件、印章和空白介绍信，且情节可疑的； 4、为被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子，或与被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子相貌酷似的重大嫌疑分子的； 5、其他重大异常情况。 嘉峪关市泰瑞典当行 篇二：可疑情况报告制度 可疑情况报告制度 本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。 典当公司必须与公安等有关部门建立密切的业务联系，建立建全切实可行的可疑情况报告制度，协助公安等部门及时侦破、盗抢、走私、国家文物丢失等刑事犯罪案件和治安案件，具体应做到以下几点 一、对前来办理典当业务的人员，如行迹可疑、慌慌张张、语无论次、前后矛盾，有作案或 负案在逃嫌疑，应提高警惕，立即向公安机关报告，协助公安机关查清事实真相。 二、对车辆质押典当，如发现车辆与行驶证资料不符，车架号码、发动机号码、车体颜色、 车辆厂牌、型号不符，以及车主不符者，应立即向公安机关报告。 三、财产权利质押典当业务，如发现财产权利与当事人不符或委托代理人、委托人、证(照) 件不符，有犯罪嫌疑者，应向公安机关报告。 四、对来源不明的物品或怀疑是赃物的物品，要及时报告公安机关。 五、对国家重点保护的重要文物，如发现应及时报告公安机关和有关部门。 六、对管制刀具、枪支、弹药，军、警标志、制式服装和器械、国家机关公文、印章及其管 理的财物，法律及国家有关规定禁止流通的物品等作为当物典当，均应及时报告公安机关和相关部门。 七、必须提高紧急情情况下的处置能力。对于遇到的各种紧急情况，如涉及急救，抢险以及 对某些重要痕迹的保护，均应沉着、机警、迅速果断采取措施。既要达到挽救之目的， 又要起到保护现场的作用，还要不放过追捕嫌疑人的机会。 ****典当有限责任公司 ****年*月*日 篇三：典当行规章制度合集 收当、续当、赎当查验证件(照)制度 本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。 一、办理收当、续当与赎当，当户均应当出具本人的有效证件。身份证、户口本、驾驶执照、 护照、军官证、士兵证等。 二、当户是单位的，经办人员应当出具单位证明和经办人的有效证件。法人营业执照、法人 代码证、税务登记证等。 (转自：wWw.bdF 千 叶帆 文摘:典当行可疑情况报告制度)三、委托典当中，被委托人应当出具典当委托书、本人和委托人的有效身份证件、法人委托 书等。 四、出当时，当户应当如实向典当行提供当物来源及相关证明材料。 五、赎当时，当户应当出示当票。 六、个人有效证件查验(身份证、户口本、驾驶员、执照、护照、军官证、士兵证等)；单位 有效证件(法人营业执照、税务登记证、法人委托书等)，个人办理房屋典当抵押，需携带的有效证件：房屋产权证、房屋所有权证、私有房县、乡、镇土地使用证、产权人的身份证(己婚，他方身份证)城市居民户口。如离异，应提供离婚证明及法院判决书，如未婚，由户口所在街道办事处或单位出具未婚证明。委托代理的，需要委托人身份证，受委托人身份证。 七、单位房屋典当抵押需要带法人代表身份证、企业法人证、营业执照、房产使用证、委托 代理的受委托人身份证。 八、房屋开发公司抵押典当所需法人代表身份证、经营许可证、 当物查验、保管制度 本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。 一、当物查验是《典当管理办法》的重要制度，公司全体业务人员必须认真执行： (一)查验当物是否被依法查封、扣押或者己经被采取其他保全措施的财产。 (二)赃物和来源不明的物品。易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器。 (三)管制刀具，枪支、弹药，军、警用标志、制式服装和器械。 (四)国家机关公文、印章及其管理的财物。 (五)国家机关核发的除物权证书以外的证明及有效身份证件。 (六)当户没有所有权或者未能依法取得处置权的财产