农村信用社反洗钱宣传工作总结.docVIP

浅淡农村信用社反洗钱宣传的途径及措施 随着经济的快速发展和现代科学技术在金融领域的广泛运用，金融行业逐渐成为洗钱和反洗钱的最主要领域。农村信用社作为服务于“三农”和支持县域经济发展的金融主力军，在基层地区反洗钱工作中有着举足轻重的地位。为履行反洗钱义务，农村信用社做了大量的工作，取得了一定的成效，但由于反洗钱工作正处于起步阶段，受员工和社会公众思想认识不深刻、员工工作岗位履职不落实、反洗钱工作协调机制不完善等因素制约，农村信用社反洗钱工作还面临着诸多问题，亟待解决。 所谓“思想决定高度”，要从根本上解决反洗钱工作中存在的问题，我认为首先应从思想上引起足够的重视，通过途径的多元化，措施的实质化加大反洗钱工作的宣传力度，共同构筑反洗钱安全防线。现结合实际工作，谈谈我对农村信用社反洗钱宣传的途径及措施的一些建议。 一、对内宣传的途径及措施 1、加强多种形式的学习、培训，提高员工的反洗钱责任意识 培训是反洗钱宣传工作的一个重要前提条件，通过内部的学习、培训，可以增加员工自身的反洗钱知识，增强员工反洗钱的责任感，提高其甄别能力，为顺利开展反洗钱宣传工作打下扎实的基础。反洗钱的培训应不拘于形式，有特色的培训活动更能引起员工的学习兴趣。对反洗钱工作中的重、难点内容、典型案例，可以以专题讲座、内部刊物专栏等方式进行系统性学习，使员工熟悉洗钱犯罪分子惯常使用的伎俩，以便在工作中能够有效识别可疑的交易行为。为加强反洗钱培训的效果，应尽量避免以几个枯燥的概念，条条框框的规定反复陈说，而应多以互动多样的形式，可以通过各种竞赛方式来学习：譬如反洗钱知识问答竞赛、反洗钱宣传海报设计比赛、反洗钱征文比赛、反洗钱演讲比赛等等。这样将培训和宣传有机结合，把培训作为宣传工作的一部分，以培训促进宣传，俗话说“磨刀不误砍柴工”，有效的培训能够对宣传效果起到事半功倍的推动作用。 二、对外宣传的途径及措施 1、定点宣传，利用人流集聚的规模效应，普及反洗钱知识 在人流量集中的公共场所或农信社网点前设立咨询宣传台，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，派发宣传资料，解答疑问，普及反洗钱知识。以一种互动的形式来吸引群众的注意，使反洗钱的主题更为突出，宣传效果更为显著。在途径的实施上则以“反洗钱宣传周”为形式，利用农信社网点多、人员多、覆盖面广的优势，以辖区内各网点接龙的形式，在节假日、集市日等群众集中上街的时段来进行反洗钱的定点宣传，不断提高群众对反洗钱的认识，营造浓厚的反洗钱社会氛围。 2、移动宣传，利用信贷员下乡工作的特性，深入农村基层宣传 外勤信贷员作为宣传人员的有机组成部分，是最深入农村基层工作最贴近群众的一份子，对反洗钱下乡宣传更加直接更加有效。信贷员由于工作的特性，下乡进行调查贷款，走门串户催收债息等工作时机动性强，灵活性大。农村信用社可以利用这一特性，结合实际情况，组织信贷员下乡工作时随身携带反洗钱宣传资料，有准备、有目的地上门和群众进行面对面的交谈，宣传。尤其是针对熟悉的客户，因为彼此相识，心理较为容易接受，可以采取更加主动积极的方式去宣传反洗钱工作。每个信贷员都是一个移动的宣传点，多个信贷员就结成了一张宣传网，由少及多，以点带面地逐渐扩大反洗钱宣传范围，让更多的人了解反洗钱工作。 这一做法就很好的解决了反洗钱宣传活动局限于市区，圩镇等繁荣地带的困境，而能够深入广大农村基层中去，推动反洗钱工作向纵深发展。这样的措施既能够进行贷款的催收管理，也可以很好的进行反洗钱宣传工作，一举两得，实现经济效益和社会效益的双收。 3、联合学校宣传，以学生为中心传递反洗钱信息 我们可以针对中小学生流动性强分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关反洗钱的活动。深入中学开展《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》法律法规讲座，动员学生将在校学的反洗钱知识传授给家庭成员。达到广而告之，家喻户晓的宣传目的。 3