和谐社会语境中的涉众型经济犯罪防控对策.doc

和谐社会语境中的涉众型经济犯罪防控对策 2007年5月 第3期总第113期 江西公安专科学校 JOURNALOFJIANGXIPUBLICSECURITYCOLLEGE May.2007 No.3Ser.No.1l3 和谐社会语境中的涉众型经济犯罪 防控对策 肖敏 (西南政法大学,重庆400031) 摘要:涉众型经济犯罪是近年来较为突出的经济犯罪,其具有广泛性,欺诈性,有组织性等特征.该类犯罪的生成 机制主要缘于我国社会转型期的社会资源分配不公,金融体制不够健全以及民众相关专业知识的匮乏.对此,预防和 应对涉众型经济犯罪需三管齐下.首先需构建和谐社会,以公平原则分配社会资源,其次要深化金融制度改革,加强 金融系统综合治理.最后则是多加宣传,增强民众的防范意识. 关键词:涉众型经济犯罪:特征:原因:对策 中图分类号:D9182文献标识码:A文章编号:1008～8121(2007)03—0074—04 处于社会转型时期的我国正经历着从计划经济 体制向市场经济体制转轨,从农业社会向城镇社会 推进的过程中.在这种急遽转变的社会格局下,我国 经济发展出现了一定程度的不平衡.引发了不同产 业,不同地区,不同群体收入分配差距扩大,导致一 部分人产生了相对剥夺感的不平衡心理,再加上市 场经济中以金钱利益为导向的价值观已深深渗透至 社会生活的各个角落.因此.对经济利益的疯狂追逐 致使经济犯罪呈高发态势2006年11月23日中国 公安部经济犯罪侦查局副局长高峰在新闻发布会上 指出,中国经济犯罪形势严峻,今年1—10月,经济犯 罪案件6.2万起.较去年同期的5.7万起上升9.1%. 尤其是涉众型经济犯罪.更直接侵害了普通民众的 根本利益 涉众型经济犯罪是我国近年来出现的一类新型 经济犯罪.但它并非规范罪名.而只是对某一类高发 型经济犯罪进行总括的法律术语依照公安部的界 定.涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人.特别是涉 及众多不特定受害群体的经济犯罪主要包括非法 吸收公众存款,集资诈骗,传销,非法销售未上市公 司股票等犯罪活动.另外.在证券犯罪,合同诈骗犯 罪,假币犯罪,农村经济犯罪活动中.也有类似涉众 因素存在【涉众型经济犯罪在现实中主要有以下几 种表现形式:第一,不法分子以养殖,造林,返租,产 权式商铺等名义.从事非法吸收公众存款,集资诈骗 等犯罪活动;第二,不法分子以专卖,代理,加盟连 锁,流动促销等作诱饵发展下线.亲朋好友是其发展 下线的重要目标:第三,不法分子以证券投资咨询 公司产权经纪公司等为名.推销所谓即将在境内 外证券市场上市的股票;第四,不法分子利用互联网 从事非法境外外汇保证金交易的行为.组织介绍或 参与行为均属非法;第五,不法分子大肆宣传的所谓 快速致富高回报.零风险的理财投资陷阱【.涉 众型经济犯罪手段多样.形式翻新,且日益猖狂,犯 罪主要目的是为了吸聚大量资金.因而牵涉面广,社 会危害性大.易造成社会的动荡不安.有悖于我国构 建和谐社会之发展目标.我们有必要分析其特征,探 究其生成机制.斟酌出可行的应对措施来防范该类 犯罪.以促进和谐社会之建设. 一 ,涉众型经济犯罪特征解析 f一)涉众型经济犯罪的广泛性 涉众型经济犯罪的广泛性是指涉及人数多,涉 案金额大,牵涉地域广.这也是该类犯罪最为显着的 特征.涉及人数多是指该类犯罪往往涉及不特定多 收稿日期:2007-01—27 作者简介:肖敏(1977～),女,汉族,湖南邵阳人,西南政法大学博士研究生,西南石油大学法学院讲师,研究方向:经济刑法 学,经济犯罪学. - 74- 数的被害人.从涉及人员身份看.涵盖了各行各业的 群体,从下岗职工,退休老人等弱势群体到学历较高 的白领工作人员都涉及在内.而且涉及人数少则 几十人,多则几十万人,如山东省公安机关侦破的 鲁剑行动的案件.涉及l6万人.而山东公安机关 侦破的蝶贝蕾传销案.涉案人员则达50余万名圆. 涉众型经济犯罪不仅涉及到不特定多数被害人.往 往还牵涉到集资者的审批单位,新闻媒体,公证机 关,会计审计事务所以及金融机构,实践中,有部分 被害人提起诉讼时.就将集资公司以及与之相关的 新闻媒体,公证机关等单位一齐列为被告;涉案金额 大.是因为涉众型经济犯罪主要是通过高利息或高 回报来引诱受害者.能在短期内急遽吸收大量资金. 例如,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企 业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名.承诺 35%一60%不等的高额回报.通过在辽宁l3个市 (县,区)设立的分公司和代办处,面向社会公众非法 集资近30亿元人民币【3]:涉及地域广.涉众型经济犯 罪已从东北,华东,华北地区扩展到中西部地区.可 见.涉众型经济犯罪具有涉及主体多元化.社会参与 程度高.规模大的特征 (二)涉众型经济犯罪手段的欺诈性 涉众型经济犯罪的往