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3/18/2008 3/18/2008 木材进口——装运未加工产品/初级加工产品 木材进口——装运未加工产品/初级加工产品 (续) 木材进口、装运、加工产品 木材进口、装运、加工（续） POTENTIALLY RELEVANT U.S. STATUTES潜在相关的美国法令 所有植物 海关法：18 U.S.C. 541, 542, 545 植物保护法 7 U.S.C. 7734 A等轻罪 (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍) CITES/ESA植物 濒危物种法， 16 U.S.C. 1538, 1540 A等轻罪 (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍) 雷斯法案， 16 U.S.C. 3372, 3373 C等重罪 (5年，250,000美元或毛利润或毛亏损的两倍) A等轻罪 (已知) (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍) **这是部分木材贸易案例可能涉及的法令；特殊案例应适用其他法令，如相关虚假陈述或妨碍司法公正的法令。 查阅所有美国法令登录/uscode 查阅所有美国法规登陆/cfr/index.html * 从国外出发 CITES – 指定港口;50 CFR 24 唛头/单证要求 APHIS/PPQ; 7 CFR 319.40-2, 40-9 全部单证应注明树木的属和种，采伐国家与地点，进口数量以及进口用途 如为CITES种类产品，装运单证必须体现树木的属和种，各自的数量，托运人，货主或发货人或转运工厂名称与地址，收货人名称与地址，进口、出口或再出口序列号及单证种类 海关: 19 CFR 142.3, also 141.11, 141.81 发票、装箱单或航空运单、报关单（海关7501式表格）、海关3461或7533式表格、USDA植物（普通与/或保护）许可证与/或CITES许可证（如适用） 雷斯法案修正案: 16 U.S.C. 3372(f)(1) 2008年11月17日生效 属种声明、价值、数量与计量单位、来源国家（除海运种仅作为包装使用的材料） 单证通常由代理提交，并非无纸报关 许可证要求 进口控制产品的许可证; 7 CFR 319.40-4 (除非来自加拿大或墨西哥) 如为CITES种类产品, 保护植物许可证; 7 CFR 355.11与 CITES许可证及/或再出口证明, 50 CFR 23.12 非CITES – 任意港 通知要求 到达美国前7天进行预先通知；DHS-CBP通知7 CFR 319.40-9 CBP Ag 专家（根据2003MOA）； 如为CITES种类产品，进口商必须在货物到达指定港口7 CFR 355.20(b)时通知DHS-CBP； 未解决的CITES装运问题 CBP收集所有相关文件并移交USDA/PHIS/PPQ，制止装运或从CES站发货，进口商负责运输，机构内文件移交以各种方法进行；MOA向PPQ CITES协调员提供来自CBP的直接参考 当地PPQ (如有)可进行最初的调查；如关注的问题仍然存在，联系PPQ CITES专家 (SF, Tim Torbett; JFK, John Arcery) 未向FWS DMA提交通知 单证/装运审核与检查 CBP仅审阅文件，可以也可以不检查集装箱 如检查集装箱并发现存在有害生物问题，制作309有害生物截获记录，交PPQ进行有害生物识别 如发现可提起诉讼的有害生物或要求进行处理，完成EAN并保护产品直到采取行动为止 如未发现欺诈行为、未申报CITES产品、无违规历史、未按照与USDA的MOU进行正常的商业报关， CBP只能制止欺诈性装运 如申报了CITES产品，携带许可证原件、公章，将副本交还进口商，定时将所有原件交FWS DMA（有时原件只在CBP本地港口文件中保存；副本在CBP当地港口文件中保存5年） 如为没有许可证的CITES产品，CBP制止装运，通知负责查封货物的APHIS PPQ ，但无需通知FWS DMA；但如果问题是因为CITES许可证发证延误， CBP/PPQ在发证后应立即发货 记录在当地办公室保留3-4个月，按照船只和报关日期在其他地点保存5年 从国外出发 CITES – 指定港口; 50 CFR 24 唛头/单证要求 APHIS/PPQ: 7 CFR 355.20 如仅有CITES种类产品 装运单据必须体现树木的属和种，野生或种植林所在的国家与地点，托运人，货主或发货人或转运工厂名称与地址，收货人名称与地址，进口、出口或再出口序列号及单证种类 海关，全部: 19 CFR 142.3, 141.11, 141.81 CITES permits/certificates if applicable 发票、装箱单、提单或航空运单、报关单（海关