无锡华光锅炉股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料.PDF

无锡华光锅炉股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 二〇一五年一月 无锡华光锅炉股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议时间：现场会议时间: 2015年1 月6 日(星期二)下午13:30 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2015年1 月 6 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00 三、会议地点: 公司市场部五楼会议室 四、会议审议事项 1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》 报告人：董事长 王福军 五、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、 监事、高管人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定； 4、董事长宣读议案； 5、出席现场会议股东对议案投票表决； 6、计票人统计现场表决结果； 7、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果； 8、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果； 9、董事长宣读股东大会决议； 10、律师宣读本次股东大会法律意见书； 11、出席会议股东及董事签字； 12、董事长宣布会议结束。 无锡华光锅炉股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会表决办法 一、本次股东会议将进行表决的事项 1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》 二、现场会议监票规定 会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其 中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为： 1、负责表决票的发放和收集； 2 、负责核对出席股东所代表的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票； 4 、计算并统计表决议案的得票数。 监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负 责计票和监票。 三、现场会议表决规定 1、本次股东大会采取议案宣布完毕后统一表决的方式，议案列于表决票内。 2 、本次议案将采用累积投票制，适用于选举票，具体方法如下： 在选举独立董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选独立董事总人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选独立董事，也可以分散投 票数位候选独立董事，独立董事一般由获得投票数较多者当选。 3、统计和表决办法 议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计 表决票数。 四、表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后，待网络投票结果出来并汇总后，监票人宣读本次股东大 会所审议事项的表决结果。 无锡华光锅炉股份有限公司 2015 年1 月6 日 议案一： 关于增补公司独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表： 根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 （中组发［2013 ］18 号）以及江苏省委有关要求，独立董事何木云先生、叶永福先生分 别递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任 的一切职务。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定， 经公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，建议赵长遂、傅涛为公司独立 董事候选人，任期至本届董事会期满。 以上事项，请各位股东及股东代表审议 附：赵长遂、傅涛简历 无锡华光锅炉股份有限公司 董事长：王福军