青海互助青稞酒股份有限公司2011独立董事述职报告.PDF

青海互助青稞酒股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 本人作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2011年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公 司2011年度的全部会议，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效的保证了公司运作的合理性和 公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、参加会议情况 报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席了所有董事会会议，并列席了所有股东大会会议 （报告期内，公司共召开 四次股东大会会议），认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对提 交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。 报告期内，本人出席董事会会议的情况如下： 是否连续两次未 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 贾登勋 6 6 0 0 否 二、发表独立意见情况 报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，本人作为公司独立董事，在了解情况、 查阅相关文件后，对以下事项发表了独立意见： 序 意见类型 时间 事 项 号 贾登勋 1 2011年1月26日 独立董事关于公司高级管理人员任免的独立意见 同意 2 2011年3月2日 独立董事关于公司近三年关联交易的独立意见 同意 独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的独立意 3 2011年3月2日 同意 见 4 2011年3月2日 独立董事关于公司2011年度预计日常关联交易的独立意见 同意 独立董事关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度 5 2011年4月16日 同意 审计机构的独立意见 6 2011年7月29日 独立董事关于公司2011年半年度内控自我评价报告的独立意见 同意 三、现场办公及现场检查情况 2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管 理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开 展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。 四、董事会各专门委员会工作情况 本人担任董事会审计委员会委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完 善、内控制度的审查等工作；担任董事会提名委员会委员，研究董事、