中润投资：公司章程（2019年1月）.ppt

* 公司章程 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 -1- 公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司经四川省经济委员会川计经（1988）企 396 号《对申请成立〈四川峨眉山盐化工业(集团) 股份有限公司〉报告的批复》批准,以原全民所有制的四川省五通桥盐厂为核心企业,采取发起方式设 立。公司在四川省乐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于一九八八年八月经人民银行四川省分行同意，乐山分行以乐人银管（1988）451 号 文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1，500 万股。一九九二年一月经国家体改委、国家国 有资产管理局以体改生（1992）8 号文批准同意继续向社会公众发行 3，000 万股人民币普通股， 公司社会公众股合计为 4，500 万股，于一九九三年三月十二日在深圳证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限公司 英文全称：Zhongrun Resources Investment Corporation 第五条 公司住所：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋 邮政编码：250014 第六条 公司注册资本为人民币柒亿柒仟肆佰壹拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注 册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 续。 第七条 公司为永久性存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 -2- 公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股 份有限公司优势，致力于矿产资源投资，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使 公司业务和规模快速、稳健发展，把公司建成为具有突出核心竞争力、服务于国家资源战略、为股 东创造长期可持续盈利的专业化、国际化资源类投资公司。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；公 司股权投资。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十八条 公司经批准发行时的普通股总数为 10，799.76 万股，成立时向发起人乐山市国有资 产管理局、中国轻工物资供销总公司、中国盐业总公司、中国华轻实业公司、四川省盐业公司发行 8299.76 万股，占公司可发行普通股总数的百分之八十六。 第十九条 公司