光线传媒：公司章程（2011年10月）.ppt

开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独 立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 5 日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开 临时董事会会议的除外。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由和议题； （四）发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通过。应由董事会批准的对外担保事项，必须经 出席董事会的三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决，实行一人一票制。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大 会审议。 第一百二十一条 董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举 手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事 会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负 责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面 委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围 和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行 31 使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会 议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所 议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求 在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由 董事会秘书妥善保存，保存期限为 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百二十六条 本章程第九十六条规定的不得担任董事的情形，同时适用 于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）至（六）项关于 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 32 * 北京光线传媒股份有限公司 章程 二〇一一年十月 0 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 目 录 总 则 ................................................... 2 经营宗旨和经营范围 ....................................... 3 股 份 ................................................... 3 第一节 股份发行 ................................................ 3 第二节 股份增减和回购 .......................................... 6 第三节 股份转让 ................................................ 7 股东和股东大会 ........................................... 7 第一节 股东 ..........................................