宋城股份：公司章程（2012年8月）.ppt

第一百四十五条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级 管理人员。 本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条(四)～(六)关于勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百四十七条 第一百四十八条 总裁、副总裁每届任期三年，总裁连选可以连任。 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 第一百四十九条 第一百五十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。 总裁工作细则包括下列内容： （一）总裁办公会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的 报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百五十一条 诚信和勤勉的义务。 第一百五十二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程 序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 30 * 杭州宋城旅游发展股份有限公司 章 程 二○一二年八月 目 录 第一章 总 则 .................................................................................................................................... 1 第二章 经营宗旨和范围 .................................................................................................................... 2 第三章 股 份 .................................................................................................................................... 3 第一节 股份发行 ........................................................................................................................ 3 第二节 股份增减和回购 ............................................................................................................ 4 第三节 股份转让 ........................................................................................................................ 5 第四章 股东和股东大会 .................................................................................................................... 6 第一节 股东 ................................................................................................................................ 6 第二节 股东大会的一般规定 .................................................................................................... 8 第三节 股东大会的召集 .......