尚荣医疗：公司章程（2011年7月）.pptVIP

尚荣医疗 （一）有本章程第九十五条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （六）具有证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其它情形的人士。 第一百四十一条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规 定向有关部门办理定期报告和临时报告的披露工作； （三） 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投 资者提供公司披露资料；通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通与交 流，建立健全投资者关系管理制度； （四） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和 股东大会的文件； （五） 参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六） 负责公司信息披露有关必威体育官网网址工作，制定必威体育官网网址措施，促使董事、监事和其他 高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄漏时及时采取 补救措施，同时向有关主管部门报告； （七） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员 持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八） 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、本 规则和本章程； （九） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、 本规则和本章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董 事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。 （十） 《公司法》、证券交易所及本章程要求履行的其他职责。 第一百四十二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程，承 32 * 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 2011 年 7 月 1 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 目 录 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第五章 董事会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的通知 股东大会的召开 股东大会提案 股东大会的表决和决议 董事 独立董事 董事会 董事会专门委员会 董事会秘书 第六章 总经理及其它高级管理人员 第七章 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 2 尚荣医疗 第三节 监事会决议 第八章 财务、会计和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十一章 第十二章 修改章程 附则 3 尚荣医疗 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公 司章程指引》以及其它有关法律规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）。 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更并采用发起方式设立的股份有限 公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为 440301103299533。 第三条 公司于 2011 年 1 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”） 证监许可[2011]24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 20,500,000 股；并经深圳证券交易所深证上[2011]号 61 文批准，公司股票于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司 中文名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司 英文名称：ShenZh