尤洛卡：公司章程（2019年8月）.ppt

* 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 章 程（草案） 二〇一二年八月六日 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公 司（以下称公司）。公司于 2008 年 2 月 21 日，由山东省尤洛卡自动化仪表有 限公司以整体变更方式设立，在泰安市工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 注册号：370924228007290；2010 年 12 月 20 日，公司变更至山东省工商行政管 理局登记注册，注册号：370924228007290；2011 年 5 月 31 日，经国家工商行 政管理总局核准，公司名称在山东省工商行政管理局变更登记为：尤洛卡矿业安 全工程股份有限公司。 第三条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1，034 万股，于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所 上市，股票代码：300099。 第四条 公司注册名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 英文全称: Uroica Mining Safety Engineering Co.，Ltd 第五条 公司住所：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 邮 编： 271000 第六条 公司注册资本为人民币 10335 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 3 1 2 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全 体股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：自动化仪器仪表、计算机软硬件、 电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化 产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、转让、咨询 服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸 易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施 工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。 第十八条 公司