山推股份：公司章程（2019年7月）.ppt

* 山推工程机械股份有限公司 章 程 （2012 年第一次临时股东大会审议通过） 二零一二年七月十八日 5 10 目 录 第一章 总则 ????????????????????????????? 1 第二章 经营宗旨和范围 ???????????????????????? 2 第三章 股份 ????????????????????????????? 2 第一节 股份发行 ????????????????????????? 2 第二节 股份增减和回购 ?????????????????????? 3 第三节 股份转让 ????????????????????????? 4 第四章 股东和股东大会???????????????????????? 第一节 股东 ??????????????????????????? 5 第二节 股东大会的一般规定 ???????????????????? 7 第三节 股东大会的召集 ?????????????????????? 8 第四节 股东大会的提案与通知??????????????????? 第五节 股东大会的召开 ?????????????????????? 11 第六节 股东大会的表决和决议 ??????????????????? 13 第五章 董事会 ???????????????????????????? 18 第一节 董事 ??????????????????????????? 18 第二节 独立董事 ????????????????????????? 20 第三节 董事会 ?????????????????????????? 23 第六章 总经理及其他高级管理人员 ??????????????????? 27 第七章 监事会 ???????????????????????????? 28 第一节 监事 ??????????????????????????? 28 第二节 监事会 ?????????????????????????? 29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ????????????????? 30 第一节 财务会计制度 ??????????????????????? 30 第二节 内部审计 ????????????????????????? 31 第三节 会计师事务所的聘任 ???????????????????? 31 第九章 通知和公告 ?????????????????????????? 32 第一节 通知 ??????????????????????????? 32 第二节 公告 ??????????????????????????? 33 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ?????????????? 33 第一节 合并、分立、增资和减资 ?????????????????? 33 第二节 解散和清算 ???????????????????????? 34 第十一章 修改章程 ?????????????????????????? 35 第十二章 附则 ???????????????????????????? 36 1 第一条 第二条 第三条 第五条 第九条 第十条 第一章 总则 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 有关规定，制订本章程。 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司经济宁市体改委济体改[1993]79 号文批准，1993 年以定向募集方式设立，在 山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年公司依照《国务院关 于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》（国发[1995]17 号 文）以及国家体改委、国家工商行政管理局和国家国有资产管理局《关于对原有股份 有限公司规范中若干问题的意见》，按照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政 管理局履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号：370000018047901。 公司于 1996 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8860 万股，于 1997 年 1 月 22 日 在