康得新：公司章程（2011年12月）.ppt

* 北京康得新复合材料股份有限公司章程 北京康得新复合材料股份有限公司 章 程 二〇一一年十二月 1 北京康得新复合材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 北京康得新复合材料股份有限公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一条 第二条 第三条 、 第九条 第十条 北京康得新复合材料股份有限公司章程 第一章 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京康得新复合材料 股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。 公司系经中华人民共和国商务部商资批【2008】94 号《商务部关于同意北 京康得新印刷器材有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由北京 康得新印刷器材有限公司整体变更设立。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 110000410161601 号的企业法人营业执照。 公司于 2010 年 6 月 2 日经中国证券监督委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 4,040 万股，于 2010 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京康得新复合材料股份有限公司 英文名称：Beijing Kangde Xin Composite Material Co.,Ltd. 第五条 第六条 第七条 第八条 公司住所：北京市昌平区科技园区振兴路 26 号 邮政编码：102200 公司注册资本为人民币 32,320 万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 4 北京康得新复合材料股份有限公司章程 第十一条 财务负责人。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营宗旨：引进国内外的先进技术和生产设备，研发、生产 和销售商用预涂膜，填补中国产品空白，推动行业技术进步，同时，获取经济效 益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发、生产环保用有机膜、印刷 器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 第十七条 集中存管。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司的发起人为： 发起人姓名或名称 康得投资集团有限公司 通用技术集团香港国际资本有限公司 上海涌金慧泉投资中心（有限合伙） 恒丰医药器材（集团）有限公司 中国机电集团（香港）有限公司 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司 5 认购股份数 （万股）