沃华医药：公司章程（2019年4月）.ppt

* 山东沃华医药科技股份有限公司 章 程 二○一二年四月 山东沃华医药科技股份有限公司 目 录 公司章程 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 第七章 经理及其他高级管理人员 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 第十一章 第十二章 合并、分立、增资和减资 解散和清算 修改章程 附则 2 第一条 第二条 第三条 、 第五条 第九条 第十条 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称“公司”)。 2003 年 3 月 18 日，经山东省经济体制改革办公室以《关于同意潍坊沃华医 药科技有限公司变更为山东沃华医药科技股份有限公司的函》批准，公司以整体 变更方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3700001807910。 公司于 2006 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 2007 年 1 月 24 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. 公司住所：潍坊高新技术产业开发区梨园街 519 号，邮政编码： 261205。 第六条 第七条 第八条 公司注册资本为人民币 16,398 万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 3 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人。本章程所称经理是指公司的总裁，副经理是指公司的副总裁。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以合理的价格，为社会提供优质的产品和服务， 治病救人，济世养生。沃华人要始终牢记我们制造药品的根本目的是治病救人， 不是求利，但利润会随之而来。只要我们真正做到这一点，就绝对不会没有利润； 我们做得越好，利润就越大。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内片剂、硬胶囊剂、 颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、酒剂、酊剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、 口服液、合剂；医药科技技术咨询服务。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 4 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第十七条 集中存管。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司发起人为北京中证万融生物科技有限公司（2007 年 11 月更 名为北京中证万融投资集团有限公司）、赵军、张戈、张法忠、田开吉、潍坊民 康医药连锁有限责任公司（2004 年 12 月更名为山东潍坊海王星辰民康连锁药店 有限公