深圳机场：公司章程（2019年7月）.ppt

* 深圳市机场股份有限公司 章 程 （2012 年 7 月 19 日修订） 1 目 录 第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第六章 第七章 第一节 第二节 第八章 第一节 第二节 第三节 第九章 第一节 第二节 第三节 第十章 第十一章 第一节 第二节 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 总 则 经营宗旨和范围 股份 股份发行 股份增减和回购 股份转让 股东和股东大会 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 董事会 董事 董事会 经理及其他高级管理人员 监事会 监事 监事会 绩效评价与激励约束机制 董事、监事的绩效评价、激励与约束 经理及其他高级管理人员的绩效评价、激励与约束 实施细则 财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 对外担保制度 通知和公告 通知 公告 合并、分立、增资和减资 解散和清算 修改章程 附则 2 第三条. 第九条. 第十条. 第一章 总 则 第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条. 深圳市机场股份限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府（深府[1997]260 号文）批准，以募集方式设立；在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号深司字 N41408。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1998 年 3 月 11 日首次向境内社 会公众发行人民币普通股一亿股，并于 1998 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条. 第五条. 第六条. 第七条. 第八条. 公司注册中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司注册英文名称： SHENZHEN AIRPORT CO.LTD. 公司住所：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 邮政编码：518128 公司注册资本为人民币 1,690,243,200 元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司的资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起 ，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事经理和其他高级管理人员。 第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条. 公司的经营宗旨：充分利用深圳经济特区的条件和优势，构建高效便捷的 服务平台，打造现代化、国际化、人性化和市场化航空城，赢得用户、公众、股东、员 3 工的充分信任，并以良好的经济效益回报股东。 第十三条. 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 主营：航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及其辅助设施投资业务；投 资兴办实业；国内商业、物资供销业；国际、国内航空客货销售代理业务；仓储、包装、 装卸搬运业务；深港旅客运输、深港航空货物驳运业务；海港客货运输过港保障与服务； 物业出租、物业管理；机场范围内广告制作与发布；侯机楼、侯船楼内休闲、文化、餐 饮、娱乐、商业、商务等综合服务。 兼营：保税仓储业务；包机业务；航空邮件、航空特快专递业务；海关报关业务； 航空咨询、旅游业务；机电安装、维修业务；实业开发；代理国内外广告设计、制作、 发布业务；商务贸易、进出口业务。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条. 公司的股份采取股票的形式。 第十五条. 公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条. 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第十七条. 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条. 公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 第十九条. 公司成立时的普通股总数为三亿