深深宝Ａ：公司章程（2019年4月）.ppt

* 深圳市深宝实业股份有限公司 章 程 （2012 年 4 月 27 日修订） 第一节 第二节 第三节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第一节 第二节 第一节 第二节 第三节 目 录 第一章 总则????????????????????????????1 第二章 经营宗旨和范围???????????????????????2 第三章 股份????????????????????????????2 股份发行????????????????????????2 股份增减和回购?????????????????????3 股份转让????????????????????????4 第四章 股东和股东大会???????????????????????4 股东??????????????????????????4 股东大会的一般规定???????????????????8 股东大会的召集?????????????????????9 股东大会的提案与通知??????????????????11 股东大会的召开?????????????????????12 股东大会的表决和决议??????????????????15 董事会???????????????????????????19 董事??????????????????????????19 董事会?????????????????????????22 第六章 经理及其他高级管理人员???????????????????27 第七章 监事会???????????????????????????28 监事??????????????????????????28 监事会?????????????????????????29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计????????????????30 财务会计制度??????????????????????30 内部审计????????????????????????32 会计师事务所的聘任???????????????????32 第一节 第二节 第一节 第二节 第九章 对外担保制度????????????????????????33 第十章 通知和公告?????????????????????????34 通知??????????????????????????34 公告??????????????????????????35 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算????????????35 合并、分立、增资和减资?????????????????35 解散和清算???????????????????????36 第十二章 修改章程?????????????????????????38 第十三章 附则???????????????????????????39 第一条 第二条 第三条 、 第五条 第七条 第九条 第十条 第一章 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章 程。 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。 公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方式设立；在 深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号： 440301103223954。 公司于 1991 年 12 月 30 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 107,312,935 股。其中，公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股为 19,400,000 股，于 1992 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市； 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 18,000,000 股，于 1992 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司。 公司注册英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司住所：中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦塔 楼 20 层南半层。 邮政编码：518040 第六条 第八条 公司注册资本为人民币 250,900,154 元。 公司