瑞丰光电：公司章程（2019年8月）.ppt

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的 票数) 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 人，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定的人员为公 司高级管理人员。 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于 高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)～(六)关于勤勉 义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。 第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权: （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第一百三十条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； 32 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的 报告制度； (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的 具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百三十三条 副总经理协助总经理开展公司日常经营管理工作，对总经 理负责。 第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所 要求的文件，组织完成监管机构部署的任务,具体职责如下； （一）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； （二）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议和股东大 会并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字； （三）协调和组织公司信息披露事项； （四）列席涉及信息披露的有关会议； （五）负责信息的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施。内幕信息泄露时，及时采取补 救措施加以解释和澄清，并报告股票上市的证券交易所和中国证监会； （六）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及 董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录； （七）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律、法规、公司章程、股 票上市证券交易所制订的上市规则及股票上市协议对其设定的责任； （八）协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律、法规、公司章程 及股票上市的证券交易所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持 作出上述决议的应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体 董事和监事； （九）为公司重大决策提供咨询和建议； （十）股票上市的证券交易所要求履行的其他职责。 33 * 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○一二年八月 1 第一节 第二节 第三节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第一节 第二节 深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 ................................................................................................... 4 第二章 经营宗旨和范围 ................................................................................. 5 第三章 股份 ................................................................................................... 5 股份发行 .......................................................................................