纳川股份：公司章程（2019年12月）.ppt

福建纳川管材科技股份有限公司章程 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是： 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一百三十三条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提 交董事会审查决定。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十五条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用 于高级管理人员。 本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条（四）～（六） 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十七条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书外的其他高级管理人员； 32 福建纳川管材科技股份有限公司章程 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）制订公司职工的工资、福利和奖惩制度，决定公司职工的聘用和解 聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第一百三十九条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百四十条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事 会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百四十二条 公司设副总经理若干名，根据总经理的提名，由董事会 聘任或解聘。 副总经理负责协助总经理工作，对总经理负责。副总经理应勤勉、尽责、 诚信、忠实地履行其职责，并定期向总经理报告工作。副总经理的职责范围， 由总经理具体分工确定。 副总经理应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百四十三条 公司设财务负责人 1 名，根据总经理的提名，由董事会 聘任或解聘。 财务负责人主管公司财务工作，对公司财务活动进行管理和监控。 财务负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百四十四条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 33 * 福建纳川管材科技股份有限公司章程 福建纳川管材科技股份有限公司 章 程 中国·泉州 二〇一一年十二月 1 第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 福建纳川管材科技股份有限公司章程 目 录 总则 ...................................................... 4 经营宗旨和范围 ............................................ 5 股份 ...................................................... 5 股份发行 .............................................. 5 股份增减和回购 ........................................ 7 股份转让 .............................................. 8 股东和股东大会 ............................................ 9 股东 .................................................. 9 股东大会的一般规定 ................................... 11 股东大会的召集 .................................