英唐智控：公司章程（2019年10月）.ppt

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百五十六条 董事会决议表决方式为：举手表决或记名投票表决。以传 真方式召开董事会，会议表决方式为书面形式并由参会董事签字。 第一百五十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系 董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股 东大会审议。 第一百五十八条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当 在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。 董事会会议记录的保管期限为董事会会议结束之日起 10 年。 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 权的票数）。 第一百五十九条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责 任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的 董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， 该董事可以免除责任。 第四节 董事会秘书 第一百六十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责。 第一百六十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委 任。 第一百六十二条 本章程第一百零六条规定不得担任公司董事的情形适用 第 29 页 共 43 页 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 于董事会秘书。 第一百六十三条 董事会秘书的主要职责是： （一）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件； （二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录 的保管； （三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、 真实和完整； （四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录； （五）公司章程所规定的其他职责。 第一百六十四条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘 书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司 董事会秘书。 第一百六十五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事 兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任 董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百六十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第一百六十七条 本章程第一百零六条关于不得担任董事的情形、同时适用 于高级管理人员。 本章程第一百零八条、第一百零九条关于董事的忠实及勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。 第一百六十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百六十九条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第一百七十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 第 30 页 共 43 页 * 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编码：2010-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇一〇年十月二十六日 第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第三节 第三节 第六章 第七章 第一节 第二节 第三节 第八章 第一节 第二节 第三节 第九章 深圳市英唐智能控制股份有限公司 目 录 章程 总则 .......................................................1 经营宗旨和范围 .............................................2 股份 ............