银基发展：公司章程（2019年8月）.ppt

* 公 司 章 程 沈阳银基发展股份有限公司 4 4 5 6 7 9 沈阳银基发展股份有限公司章程 沈阳银基发展股份有限公司章程目录 第一章 总 则 －－－－－－－－－－－－－－－－ 3 第二章 经营宗旨和范围 －－－－－－－－－－－－ 第三章 股 份 －－－－－－－－－－－－－－－－ 4 第一节 股份发行 －－－－－－－－－－－ 第二节 股份增减和回购 －－－－－－－－ 第三节 股份转让 －－－－－－－－－－－ 第四章 股东和股东大会 －－－－－－－－－－－－ 第一节 股东 －－－－－－－－－－－－－－ 7 第二节 股东大会的一般规定 －－－－－－－ 第三节 股东大会的召集 －－－-－－－－--- 12 第四节 股东大会的提案与通知 －－－－－－ 13 第五节 股东大会的召开 －－－－－－－--- 14 第六节 股东大会的表决与决议 －－－－－－ 18 第五章 董事会 －－－－－－－－－－－－－－－ 22 第一节 第二节 董事 董事会 －－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 22 24 第五章 总经理及其他高级管理人员 －－－－－－ 27 第七章 监事会 －－－－－－－－－－－－－－－ 29 第一节 第二节 监事 监事会 －－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 29 30 1 沈阳银基发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 －－－－－ 31 第一节 财务会计制度 －－－－－－－－－ 31 第二节 内部审计 －－－－－－－－－－－ 355 第三节 会计师事务所的聘任 －－－－－－ 36 第九章 通知与公告 －－－－－－－－－－－－－－－－ 36 第一节 通知 －－－－－－－－－－－－－ 366 第二节 公告 －－－－－－－－－－－－－ 36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 －－－ 37 第一节 合并、分立、增资和减资 －－－－－－ 37 第二节 解散和清算 －－－－－－－－－－－ 38 第十一章 修改章程 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 40 第十二章 附 则 －－－－－－－－－－－－－－－ 40 ― 2 ）、 ） 沈阳银基发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照沈阳市人民政府沈政发（1986）97 号文件《关 于发布（沈阳市集体所有制企业股份制试行规定）的通知》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”。 公司经沈阳市大中型企业股份制试点联合办公室（沈股办发（1988） 3 号文件《关于沈阳市物资回收总公司实行股份制和利润分配方案的批 复》）批准，以募集股份式设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号[2101001104618]。 第三条 公司于 1989 年 2 月，经沈阳市人民银行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1600 万股。经中国证券监督管理委员会证监 发审字（1993）3 号文件批准于 1993 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 沈阳银基发展股份有限公司 SHEN YANG INGENIOUS DEVELOPMENT CO.,LTD 第五条 110014 第六条 零壹拾壹元。 第七条 第八条 第九条 公司住所：沈阳市沈河区青年大街 109 号，邮政编码： 公司注册资本为人民币壹拾壹亿伍仟肆佰捌拾叁万贰仟 公司营业期限为 50 年。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对 3 沈阳银基发展股份有限公司章程 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以股东利益最大化 为目标，积极参与沈阳三大支柱产