顺络电子：公司章程（2019年7月）.ppt

深圳顺络电子股份有限公司 章程 日下午收市后持股清单（加盖托管证券营业部公章）和授权委托书通过传真或信 函方式交予征集人（无论采取信函或传真方式，请于所有文件上签字）； 《授权委托书》须注明联系人的姓名和联系电话。 3、办理公证 征集人委托公证机构对其收到的由委托人以传真或信函方式交予征集人的 委托资料进行公证，并出具《公证书》。 第一百零六条 《投票代理委托书》至少应于有关会议召开前 24 小时备置于 公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。《投票代理委托书》由委托 人授权他人签署的，授权签署的《授权书》或者其他授权文件应当经过公证。经 公证后的《授权书》或者其他授权文件和《投票代理委托书》均应备置于公司住 所或者召集会议的《通知》中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或其董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席股东大会。 第一百零七条 《授权委托书》一经送达董事会秘书，即为有效。 第一百零八条 股东可以撤销对其代理人的授权，除非《授权委托书》中明 确规定该项授权不可撤销；该撤销须于股东大会召开前书面送达董事会秘书，否 则，该《授权委托书》继续有效。 第一百零九条 股份的受让人，如非因其自己的原因而不知道其受让的股份 存在不可撤销之投票授权情形，则受让人可以撤销此项任命。 第五章 董事会 第一节 30 董事 深圳顺络电子股份有限公司 章程 第一百一十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四) 担任因违法被吊销《营业执照》、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销《营业执照》之日起未逾 3 年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七) 法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司应解除其职务。 董事无需持有公司股份。 第一百一十一条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章及规范性文件和本《章程》的有关规定和要求，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 31 深圳顺络电子股份有限公司 章程 本《章程》的有关规定和要求，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与 公司和股东利益相冲突时，应以公司和股东的最大利益为行为准则，对公司负有 下列忠实义务： (一) 在其职责范围内行使职权，不得越权； (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四)不得挪用公司资金，未经股东大会或董事会同意，不得将公司资金借贷 给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五)除经本《章程》规定或者经股东大会在知情的情况下批准，不得与公司 订立《合同》或者进行交易； (六)不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会； （七）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事有损公司利益的 行为； (八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； (九)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （十）不得擅自披露于任职期间所获得的涉及公司的机密信息； (十一)不得利用其关联关系损害公司利益； (十二)严格信守其承诺，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责； （十三）以认真负责的精神出席董事会会议，以正常合理的谨慎态度勤勉行 事，并对