齐心文具：公司章程（2011年4月）.ppt

深圳市齐心文具股份有限公司 章程 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大 会审议。 第一百二十二条 董事会决议采取书面记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频 会议、传真、数据电文、信函等进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范 围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内 行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该 次会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议 的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。 第 32 页 共 45 页 * 深圳市齐心文具股份有限公司 深圳市齐心文具股份有限公司 章程 章 目 程 录 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 第二节 董事 董事会 第 1 页 共 45 页 深圳市齐心文具股份有限公司 章程 第六章 第七章 总经理及其他高级管理人员 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 第十一章 第十二章 合并、分立、增资和减资 解散和清算 修改章程 附则 第 2 页 共 45 页 深圳市齐心文具股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依据《深圳经济特区股份有限公司条例》和深圳市人民政府令第 39 号 《深圳市经济特区股份有限公司设立条件和程序规定》向深圳市工商行政管理局 办理注册登记，并经深圳市人民政府于 2005 年 3 月 28 日以《关于对深圳市齐心 文具股份有限公司设立的确认函》（深府股[2005]7 号）确认的股份有限公司，经 中华人民共和国商务部 2007 年 5 月 25 日《商务部关于同意外商参股深圳市齐心 文具股份有限公司的批复》（商资批（2007）904 号）批复，同意公司变更为外商 投资股份有限公司，2007 年 6 月 25 日在深圳市工商行政管理局办理变更登记， 取得注册号为企股粤深总字第 111765 号企业法人营业执照，2008 年 1 月 25 日公 司的注册号变更为 440301501126060。 第三条 公司于 2009 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,120 万股，于 2009 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：深圳市齐心文具股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN COMIX STATIONERY CO., LTD 第五条 公司住所：深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号； 邮政编码：