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北京市康达律师事务所
关于 《东方电子股份有限公司收购报告书》的
法律意见书
康达法意字[2018]第0566 号
二O 一八年五月
法律意见书
目录
释义 3
正 文 6
一、收购人及其一致行动人基本情况6
二、收购目的及收购决定12
三、本次收购符合免于提交豁免申请的条件 14
四、本次收购方式15
五、本次收购的资金来源及支付方式23
六、本次收购的后续计划 25
七、本次收购对上市公司的影响 27
八、收购人及其一致行动人与公司的重大交易30
九、收购人及其一致行动人前六个月买卖公司股票的情况32
十、结论 33
法律意见书
释义
在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:
东方电子、上市公司、公
指 东方电子股份有限公司
司
收购人、东方电子集团 指 东方电子集团有限公司
宁夏黄三角 宁夏黄三角投资中心(有限合伙)
收购人及其一致行动人 指 东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心(有限合伙)
威思顿、标的公司、重组 烟台东方威思顿电气有限公司、烟台东方威思顿电气股份有限公
指
标的、交易标的 司
标的股权、标的资产 指 威思顿83.2587%股权
本次交易/本次重组/本次
指 东方电子本次发行股份及支付现金购买资产的行为
重大资产重组
东方电子集团及宁夏黄三角以威思顿股权认购东方电子非公开发
本次收购 指
行股份的行为
《发行股份购买资产协 《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角
指
议》 投资中心(有限合伙)关于发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角
指
之补充协议》 投资中心(有限合伙)关于发行股份购买资产协议之补充协议》
《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角
《发行股份购买资产协议
指 投资中心(有限合伙)关于发行股份购买资产协议之补充协议
之补充协议 (二)》
(二)》
《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角
《业绩承诺补偿协议》 指 投资中心(有限合伙)关于
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