奥 特 迅：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-06-19.pdfVIP

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2010-042 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次会议无否决或修改提案的情况。 2. 本次会议无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 现场会议召开时间：2010 年6 月18日上午 10:00。 （2 ） 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29 号南座本公司 二楼会议室。 （3 ） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。 （4 ） 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）董事 会。 （5 ） 现场会议主持人：董事长廖晓霞女士。 （6 ） 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 2、出席情况, （1） 出席现场会议的股东（代理人）代表共 5 人，代表的股份总数 81,076,950 股，占公 司有表决权总股份的 74.67%。 （2 ） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 1.1、选举第二届董事会 5 名非独立董事 会议以累积投票方式，选举廖晓霞女士、廖晓东先生、王凤仁先生、王结先生、秦 仁炎先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。 具体表决情况如下： 1.1.1、选举廖晓霞女士为公司董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.1.2、选举廖晓东先生为公司董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.1.3、选举王凤仁先生为公司董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.1.4、选举王结先生为公司董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.1.5、选举秦仁炎先生为公司董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.2、选举第二届董事会 3 名独立董事 会议以累积投票方式，选举王方华先生、顾霓鸿先生士、李少弘先生为公司第二届 董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核 无异议），任期三年。 1.2.1、选举王方华先生为公司独立董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.2.2、选举顾霓鸿先生为公司独立董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 1.2.3、选举李少弘先生为公司独立董事 表决结果为：同意 81,076,950 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。 以上董事简历详见 2010 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （）的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第二十 三次会议决议的公告》。