安徽皖通科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告.pdfVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010－006 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司拟召开公司2010年第一次临时股东 大会。 一、会议召开的基本情况 （一）会议时间：2010年2月26日上午9：30 （二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场会议 （五）会议投票方式：现场投票 （六）股权登记日：2010年2月22日 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》。 （二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 （三）审议《关于修改公司章程的议案》。 本次会议审议事项符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》 1 等法律、法规的相关规定，并经第一届董事会第十一次会议审议通过 后，提请本次股东大会审议。 以上议案具体内容详见2010年2月2日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（）上的相关公告。 三、会议出席人员： 1、截至2010年2月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师等。 四、会议登记方法 （一）会议登记时间：2010年2月24日上午9:30-11:30、下午 14:00-17:00； （二）登记地点：公司二楼董事会办公室 （三）登记方式： 1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记； 2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记； 2 3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记。（须在2010年2月24日下午17:00前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记。（授权委托书见附件） 五、其他事项 （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理； （二）联系方式 会议联系人：陈延风、巫好召 联系电话：0551-5318666 传真号码：0551-5311668 联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有 限公司董事会办公室 邮政编码：230088 邮 箱：wtkjfz@ 六、备查文件 （一）安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议 特此公告 安徽皖通科技股份有限