南方食品：公司章程(2012年7月).ppt

的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 第一节 监事会 监事 第一百五十条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。 第一百五十一条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形的规定同时适用 于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第一百五十二条 监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东大会选举或更 换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第一百五十三条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行 职责，股东大会或者职工代表大会应当予以撤换。 第一百五十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行 政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百五十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产。 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 32 第一百五十七条 或者建议。 第一百五十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第一百五十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百六十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一位为职工监 事。监事会设监事会主席一名。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。 第一百六十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第一百六十二 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召 33 开十日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开三日以前书面 送达全体监事。 第一百六十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和 会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 第三节 监事会决议 第一百六十四条 第一百六十五条 第一百六十六条 监事会的议事方式为会议讨论。 监事会的表决程序为举手表决。 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表 决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件， 由监事会拟定，股东大会批准。 第一百六十七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在 会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案保存。 监事会会议记录作为公司档案保管期限为 10 年。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百六十八条 司的财务会计制度。 第一百六十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月 内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会 计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和深圳 证券交易所报送季度财务会计报告。 34 上述财务会