欣旺达：公司章程(2012年4月).ppt

* 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司 章 程 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 目 录 公司章程 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 第二节 董事 董事会 第六章 第七章 总经理及其他高级管理人员 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十一章 第十二章 修改章程 附则 4-4-1 第一条 第二条 第三条 第五条 第九条 第十条 欣旺达电子股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称公司)。 公司由深圳市欣旺达电子有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440306102879581。 公司于 2011 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4700 万股，于 2011 年 4 月 21 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：欣旺达电子股份有限公司。 英文全称：SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD. 公司住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康工业区 C 栋。 邮政编码：518108 第六条 第七条 第八条 公司注册资本为人民币 24440 万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司所处行业的整体优势，高质量、 4-4-2 1 3 4 5 欣旺达电子股份有限公司 公司章程 高效益地从事生产经营、科研开发活动，提高产品附加值，利用行业龙头作用， 带动相关产业发展，实现产业化经营，谋取股东财富最大化，把公司建成具有较 强市场竞争能力的股份制企业。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围： 电池、充电器、精密模具的生产、 销售，精密注塑产品的销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资 供销业，货物及技术进出口；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技 术检测咨询服务；仪器仪表、工业设备的研发、生产及销售；软件开发及销售； （以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）； 普通货运。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 第十七条 存管。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中 公司发起人及认购的股份数如下表。各发起人均以其持有的深圳 市欣旺达电子有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。 序号 股东名称 认购股份数（股） 股份比例（%） 王明旺 62,223,300 44.13 2 王 威 25,986,300 18.43 湖南邦普循环科技有限公司 深圳市欣明达投资有限公司 深圳首创成长投资有限公司 4-4-3 13,677,000