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金瀚主业务流程优化设计报告二OO四年八月，东营 以新组织机构为框架，以现实业务为基础优化金瀚业务流程 金瀚主流程总图 金瀚控股主流程图 金瀚置业股份主流程图 金瀚集团主流程图 冬映红枣业股份主流程图 福科多生物工程股份公司主流程图 金瀚控股公司主业务流程 **管理咨询公司 2004年8月 流程说明 金瀚控股主流程图 金瀚控股主业务流程一览表 目录 金瀚控股主业务流程 战略管理 流程系列－战略制定与调整 (HLDP1) 信息收集与分析流程流程编号： HLDP1.1 信息收集与分析流程说明流程编号： HLDP1.1 战略制定与选择流程编号： HLDP1.2 战略制定与选择说明流程编号： HLDP1.2 战略评估与调整流程编号： HLDP1.3 战略评估与调整说明流程编号： HLDP1.3 目录 金瀚控股主业务流程 年度经营计划 流程系列－年度经营计划制定与调整(HLDP2) 年度经营计划制定流程流程编号： HLDP2.1 年度经营计划制定流程说明流程编号： HLDP2.1 年度经营计划调整流程流程编号： HLDP2.2 年度经营计划调整流程说明流程编号： HLDP2.2 目录 金瀚控股主业务流程 财务管理 流程系列－财务管理(HLDP3) 财务制度制定与修订流程流程编号： HLDP3.1 财务制度制定与修订流程说明流程编号： HLDP3.1 财务制度制定与修订流程说明（续） 流程编号： HLDP3.1 固定资产采购与管理流程流程编号：HLDP3.2 固定资产采购与管理流程说明流程编号：HLDP3.2 资金计划制定与资金支付流程流程编号：HLDP3.3 资金计划制定与资金支付流程说明流程编号：HLDP3.3 财务报表编制流程流程编号：HLDP3.4 财务报表编制流程说明流程编号：HLDP3.4 费用报销流程流程编号：HLDP3.5 费用报销流程说明流程编号： HLDP3.5 目录 金瀚控股主业务流程 人力资源管理 流程系列－人力资源管理(HLDP4) 人力资源规划编制流程流程编号：HLDP4.1 人力资源规划编制流程说明流程编号：HLDP4.1 招聘流程流程编号：HLDP4.2 招聘流程说明流程编号：HLDP4.2 培训流程流程编号：HLDP4.3 培训流程(续上页) 流程编号：HLDP4.3 培训流程说明流程编号：HLDP4.3 培训流程说明(续上页)流程编号：HLDP4.3 晋升流程流程编号：HLDP4.4 晋升流程说明流程编号：HLDP4.4 绩效考核流程流程编号：HLDP4.5 绩效考核流程说明流程编号：HLDP4.5 薪酬管理流程流程编号：HLDP4.6 薪酬管理流程说明流程编号：HLDP4.6 目录 金瀚控股主业务流程 投资管理 流程系列－投资管理(HLDP5) 投资项目可行性研究流程流程编号：HLDP5.1 投资项目可行性研究流程说明流程编号：HLDP5.1 投资项目可行性研究流程说明(续上页)流程编号：HLDP5.1 投资项目退出流程流程编号：HLDP5.2 投资项目退出流程说明流程编号：HLDP5.2 投资项目退出流程说明(续上页)流程编号：HLDP5.2 目录 金瀚控股主业务流程 其他 流程系列－其他(HLDP6) 内部审计流程流程编号：HLDP6.1 内部审计流程(续上页)流程编号：HLDP6.1 内部审计流程说明流程编号：HLDP6.1 内部审计流程说明(续上页)流程编号：HLDP6.1 谢谢! 项目投资方案 投资项目工作安排 项目投资方案、总裁意见 总裁办公会落实投资方案 17. 投资项目运营分析报告 项目投资方案、工作安排 投资发展部投资分析岗跟踪投资项目运营情况，协助进行融资工作，同时定期提交投资项目运营分析报告 18. 投资项目运营分析报告 决策信息 投资项目运营分析报告 总裁办公会根据项目运营情况进行相应的管理决策 19. 总裁意见 项目投资方案、总裁办公会意见 总裁批准投资方案 16. 投资方案意见 项目投资方案 总裁办公会讨论项目投资方案，给出具体投资方案意见 15. 经理意见 项目投资方案 投资发展部经理审核项目投资方案 14. 项目投资方案 项目投资方案 董事会通过投资项目决议 投资发展部投资分析岗起草项目具体投资方案 13. 相关表单 董事会决议 投资项目可行性报告 董事会讨论通过投资项目 12. 审批意见 投资项目可行性报告 总裁审批投资项目可行性报告 11. 审批意见 投资项目可行性报告 投资发展部经理审核修改后的投资项目可行性报告 10. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 投资委员会 总裁 投资发展部 经理 时间 总裁办公会 投资发展部 投资分析岗 提交项目退出 总结报