QP5-01经营计划管理程序.doc

修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 全文 新增订 1.0 批准 审核 编制 目的 为了实现公司的经营方针、经营目标和质量目标，通过建立目标体系，将公司目标层层分解落实，以控制目标实施、评价目标效果，来实现有效的管理。 适用范围 适用于本公司经营目标、质量目标的制订、分解、实施、监控和考核。 术语和定义 策划 编制行动和活动计划的过程。 长期经营计划 是确定企业今后发展的方向，描述企业的未来形象，一般为3年以上的计划。 年度经营计划 是指反映企业在年度内要完成的目标和任务，具有比较具体的方法和程序，一般是指一年或一年以下的计划。 职责 工厂经理负责公司经营方针、经营目标和品质目标的制订； 各部门负责公司经营方针、经营目标和质量目标的分解及实施； 人事部负责有关目标达成状况汇总考核，并组织进行公司级目标数据的收集、整理、并提交工厂经理。 流程图 步骤 输入 人事部 工厂经理 各部门 输出 指标 备注 1 2 3 4 5 6 7 公司经营业绩 竞争对手情况及标杆 《纠正预防控制程序》 《文件资料控制程序》 《质量记录控制程序》 公司经营业绩分析表 公司长期经营计划及目标 公司及部门年度经营计划及目标 目标考核表 数据趋势分析图 改进措施 公司方针目标达成总结报告 部门方针目标达成总结报告 达成率 实施程序 经营计划分长期经营计划和年度经营计划，经营计划属于受控文件，发放范围为部门主管以上人员。 长期经营计划制定与批准 工厂经理负责组织相关部门于每年年底对公司当年体系运行情况进行评审，收集有关经营业绩结果，并与竞争对手或标杆进行分析对比，形成《公司经营业绩分析表》，作为确定公司下年度经营计划的依据。 长期经营计划采用“滚动计划法”按照近细远粗原则，每年年底由工厂经理组织相关人员制定，并讨论评审通过。 长期经营计划的跟踪、更新 人事部每年跟踪、汇总长期经营计划中重要指标的执行情况，由工厂经理组织相关部门共同分析实际与计划的差距，为经营计划更新作准备。 若环境发生较大变化，工厂负责组织更新经营计划。 长期经营计划修改后由董事会审批。 年度经营计划的制定和批准 年度经营计划的制定和批准 年度经营计划由工厂经理组织相关人员根据长期经营计划及公司内外部情况制定年度经营计划及质量目标，报董事会批准。 年度经营计划分解 年度经营计划及目标制定批准后，属受控文件。 各相关部门按年度经营计划分解成部门目标，并确定各目标达成措施及考核办法，以支持公司目标的实现。 该年度计划经工厂经理批准后，由人事部每月进行公司目标完成情况统计。 年度经营计划的跟踪与更新 每月由人事部组织相关部门召开评审会议，评审上阶段目标完成情况。当未完成目标时，由责任部门负责人负责改进。 当公司内外部情况发生变化时，由工厂经理组织相关人员对年度经营计划进行修改并更改版本， 按原发放范围发放。 每年年终，各部门负责对本部门目标全年达成状况进行收集汇总，并形成分析报告，作为管理评审输入。 附件 QR5-01-01公司经营业绩分析表 QR5-01-02公司长期经营计划 QR5-01-03公司/部门年度经营计划 QR5-01-04经营计划/目标月度考核表 相关文件： QP4-01文件和资料控制程序 QP8-09持续改进管理程序 道普汽车零部件（上海）有限公司 SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD 程 序 书 文件编号 QP5-01 版 本 号 1.0 经营计划管理程序 实施日期 页 次 5/5 经营计划 的实施 部门年度经营目标 政策 目标达成分析 经营计划发布沟通 公司年度经营目标政策 公司中长期经营方针政策 汇总分析 经营计划考核 资料归档 达成 经营计划跟踪 Y 数据收集 纠正预防措施 N