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关于三维通信股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 三维通信股份有限公司 上海市通力律师事务所( 以下简称“本所”)接受三维通信股份有限公司( 以下简称“公 司”)的委托, 指派本所王利民律师、李仲英律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 政府主管部门出具的规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2009 年 第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精 神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中, 本所假设: 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件 都是真实、准确、完整的; 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效 的授权; 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的。 1 0831004/HL/ew/ewcm/D7 在此基础上, 本所律师就题述事项出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司发布的《三维通信股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公 告》、《三维通信股份有限公司关于召开公司2009 年度第三次临时股东大会的通 知》和《三维通信股份有限公司关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的 提示性公告》( 以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五 日之前以公告方式通知各股东, 根据会议公告等文件, 公司董事会已在会议公告 中列明了提交本次股东大会审议的议案, 并按有关法律法规的规定对议案的内容 进行了披露。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行: 现场会议于 2009 年 8 月 19 日(周三)上午 9:30 在杭州市滨江火炬大道 581 号召开; 通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年8 月19 日上午9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2009 年 8 月 18 日下午15:00 至 2009 年 8 月 19 日下午15:00; 会议召开的时 间和地点均符合有关会议公告的内容。 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公 司章程的规定。 二. 关于出席会议人员资格 根据公司提供的现场会议表决结果统计文件, 参加现场会议投票的股东(或股东 代理人)共计 6 名, 代表有表决权股份数为股, 占公司有表决权股份总 数的 48.5013% 。 除上述出席会议人员外, 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大 2 0831004/HL/ew/ewcm/D7 会现场会议。 根据深圳证券交易所网络信息有限公司的最终确认, 参加本次股东大会网络投票 的股东共计57 人, 代表公司有表决权股份数为股, 占公司有表决权股 份总数的 12.5227%。 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。 三. 本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东