申华控股年报.pdf

2010年年度报告 上海申华控股股份有限公司 2010 年年度报告 2010年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 5 六、公司治理结构 9 七、股东大会简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 94 十三、附件一：2010 年度企业社会责任报告………………………………………………………………95 十四、附件二：2010 年度内部控制自我评价报告…………………………………………………………100 1 2010年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、雷小阳董事委托翟锋董事出席董事会并表决。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长祁玉民先生，总裁汤琪先生，主管会计工作负责人高新刚先生，会计机构负责人何 静女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。 6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海申华控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：申华控股 公司英文名称：Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd. 公司英文名称缩写：SSHC 公司法定代表人：祁玉民 2、公司董事会秘书：翟 锋 公司证券事务代表：朱旭岚 联系地址：上海市宁波路 1 号 电话：（02163372011 传真：（021 E-mail：stock@600653. 3、公司注册地址：上海市宁波路 1号 公司办公地址：上海市宁波路 1 号 邮政编码：200002 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@600653. 4、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：// 公司年度报告备置地点：上海市宁波路 1号公司董事会秘书处 5、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：申华控股 公司A股代码：600653 6、其他有关资料 公司首次