浩宁达：股东大会议事规则（8月）.ppt

、 、 、 深圳浩宁达仪表股份有限公司 股东大会议事规则 深圳浩宁达仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上 市公司治理准则》《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”） 及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会；公司全体董事对于股东大会的 正常召开负有诚信责任；公司董事会召开股东大会应当聘请具有证券从业经验 的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告： 1、股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《章 程》； 2、验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； 3、验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； 4、股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； 5、应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会，依法对上述事项进行公 证。 第 1 页 共 28 页 深圳浩宁达仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司股票自股东大会召开当日起应向证券交易所申请停牌，直至公 告股东大会决议当日上午开市时复牌；如果股东大会决议公告的内容涉及增加、 变更或否决议案的，直至股东大会决议公告当日下午开市时复牌；公告日为非 交易日，则公告后第一个交易日复牌。 第五条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第二章 股东的权利与义务 第六条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东享有平等 的权利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定 的基本权益。 第七条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司提供的凭证建立股东名 册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股 东为公司股东。 第九条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份 数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 第十条 公司股东享有下列权利： 1、依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 2、依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东大会，并行使 相应的表决权； 3、依照其所持有的股份份额行使表决权； 4、对公司的经营行为进行监督、提出建议和质询； 第 2 页 共 28 页 深圳浩宁达仪表股份有限公司 股东大会议事规则 5、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 的股份； 6、依照法律、公司章程的规定获得有关公司信息，即可以查阅本章程、 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 会议决议、财务会计报告，且： （1）缴付成本费用后得到公司章程； （2）缴付合理费用后有权复印： i、本人持股资料； ii、股东大会会议记录； iii、季度报告、中期报告和年度报告； iv、公司股本总额、股本结构。 7、公司终止或清算时，按其所持有的股份比例参加公司剩余财产的分 配； 8、对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收 购其股份； 9、法律、行政法规、部门规章或公司章程所规定的其他权利。 第十一条 股东提出查阅前条