福晶科技：股东大会议事规则（3月）.ppt

福建福晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2007年6月16日2007年第三次临时股东大会通过） 二〇一一年三月 1 福建福晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”、《上市公司股东大会规则》、《福建福晶科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制 定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自 然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策 和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 2 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。年度股东大会由公司董事会召集。 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现 之日起二个月内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司 章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计 算。 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 3 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五个工作日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并 公告。 第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提 议后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五个工作日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十个工作日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以 自行召集和主持。 第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十个工作日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五个工作日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东 大会的股东（以下简称“提议股东”）的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十个工作日内未作出反 馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事 会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五个工作日内发出召开 4 股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持 股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以 自行召集和主持。 第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面告知董事会， 同时向