07-03-162007经营计划书.ppt

目 录 金德五年發展戰略 06年共同确定了金德愿景和中長期目標 金德实业在集团未来五年目标规划中确定增长目标，我们的目光是长远的，今年是五年规划开始实施第一年,也是为将来长期辉煌准备的一年 公司制定长期目标与短期目标均衡的指标体系，战略地图及战略主题明确了金德实业各方面发展方向和要求 由BSC工具建立的指标体系, 可较全面验证我们各方面提升的成效，通过07年积累数据将提高综合分析能力 持续推行基于战略的KPI指标考核体系，有助于战略的执行和企业精细化管理 目 录 外部综合评估表明：06年取得一定成绩，但相对竞争对手，我们核心竞争力不强，还需在构建企业核心竞争力和克服公司劣势方面下功夫 目 录 通过宏观分析表明，未来时期五金行业将有较大自然增长，是金德实业完成内部变革及加速发展的时机 宏观分析表明CNC、模具类产品相比在未来较长时期有很好的增长和赢利率，应对市场和竞争对手公司应持续提升CNC与模具增长 总体来说，2007年是金德面臨的发展和挑战的一年，局勢要求2007有所作为 2007年市场趋势预测及能力分析 OA产品：2006年OA产品本地交付及海外交付都程下降趋势,整体下降近7.05%. 预计2007 年OA市场将只能保持平稳增长. 预计2008年有可能生产生15%-18% (约HK$450万)营业额下跌的风险。 网络设备：2007年在网络设备类方面将有更进一步的增长，预计现有客户营业额每月增加约120万。 金融设备：在中国金融业持续发展下,金融机器的需求仍然强07,08年仍具增长力，但存在现有客户转移产品生产线风险 医疗设备：目前只占营业额的 2%.07具有增长前景，但现有客户数量较少且客户开发放量需要时间 2007年市场趋势预测及能力分析 汽车部品：分为模具制造及部品制造，目前营业额只占 2%，由于生产力方面未能满足要求而没法开展. 其中涉及的主要问题是不能处理内销及冲床不够大，07年存在客户增长放量机会，。 屋宇设备：占总营业额的2%. 06增长11万港元/月，07年预计有一定增长 其它产品：06年有较大增长, 主要是因为开发了新客户，预计07年量产时此部份的金额将稍再增长。 目 录 2007年金德财务方面的指标如下，这部分指标的代表了金德实业实现的效益 为了战略目标理解和执行，2007年客户、运营和成长目标和管理目标制订如下表，并分解到业务目标和职能目标中。 依据06年的数据和集团发展规划，公司层面07年度目标如下所示，这是我们07年奋斗的标准和对董事会承诺 基于06年经营潜力分析，我们希望同心同力能在07年深入挖潜增效，力争在赢利能力上超越竞争对手 通过各部门经营计划编制和平衡，2007年公司工作重點推進時間表如下： 营业额逐年增长，但OA产品价格持续下降，必须提高销售利润率，实现有质量增长，业务指标测算模型如下 目 录 2007年营业额目标增长为35%，较06年有了较大幅增长，同时进行管理变革和多个改善项目，对团队提出严峻挑战 管理考验 时间紧、工作任务多 协调配合要求高 提升难度较以住高 措施： 加强激励与考核 改善沟通，建立预测与预警机制，提高决策效率 加速客户开发是达成营业额目标的关键 生产设备稼动率按时完成提升是达成目标关键之一 設備稼動率提升 目 录 业务部加强营销组织建设 业务部 资源增配： 增設模具銷售專員1人 生产部职责重点强化成本控制能力，提升设备稼动率 生产部 加强生产管理，提高设备稼动率 强化成本控制能力，培养低成本制造能力 资源增配： （请参照生产部计划核定） 工程部职责变化与资源增配 工程部 模具生产、利润中心， 培养技术竞争力 资源增配： 設計工程師 2 外發工程師 2 工程師 5 项目管理部职责变化与资源增配 项目管理部 强化研发职能，产品研究并组织和推动项目开发流程的运行，提高新项目开发成功率。 提高项目管理与技术支持能力 强化部件产品的项目开发的过程管理，项目启动过程、项目计划过程、项目执行过程、项目控制过程和项目终结过程。通过提高项目管理人员的素质，团队协作，强缩短开发时间、降低的开发成本、和资源占用，达成开发目标。 资源增配： 无 IT部职责变化及资源要求 IT部 推进ERP系统实施，引导流程优化； 保障公司信息系统稳定安全 资源增配： 1. 新Server 3台約$200,000 2. 系统工程師增加1人 3. 網絡工程師增加1人 部门职责与定位 总经办 加强经营计划管理、经营检讨与分析 强化CPI考核与监督 人力资源部 完善和健全人力资源管理的体系，推动HR项目实施 结合公司愿景、金德未来的发展方向和企业文化，制定切合公司未来战略发展的人力资源规划，进行职务编制、人员配置、培训教育、绩效改进。