中材科技2008年年报.doc

中材科技2008年年报 中材科技股份有限公司 2008年年度报告 （股票简称：中材科技；股票代码：002080） 2008 年年度报告 二 OO 九年三月 中材科技股份有限公司 2008年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 公司 2008 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人李新华先生、主管会计机构负责人纪翔远先生及会计机构负责人 庄琴霞女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 1 中材科技股份有限公司 2008年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ..................................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................5 第三节 股本变动及股东情况 ..............................................................5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................12 第五节 公司治理结构 ........................................................................19 第六节 股东大会情况简介 ................................................................29 第七节 董事会报告 ............................................................................31 第八节 监事会报告 ............................................................................61 第九节 重要事项 ................................................................................65 第十节 财务报告 ................................................................................84 第十一节 备查文件目录 ......................................................................156 2 中材科技股份有限公司 2008年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司 公司法定英文名称：Sinoma Science amp; Technology Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：李新华 三、公司董事会秘书：宋伯庐 联系地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 电 话： 传 真： 电子信箱： 公司证券事务代表：贺 扬 联系地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 电 话： 传 真： 电子信箱： 四、公司注册地址：南京江宁科学园彤天路 99 号 邮政编码：211100 公司办公地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 邮政编码：100097 公司国际互联网网址：.sinomatech4