农行公司治理实践和公司章程解读.pptVIP

股东大会的权力 股东大会是本行的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定本行的经营方针和投资计划； （二）选举、更换和罢免董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举、更换和罢免外部监事和股东代表监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的工作报告； （五）审议批准监事会的工作报告； （六）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准本行的利润分配方案、弥补亏损方案； （八）对本行增加或者减少注册资本作出决议； （九）对本行发行公司债券或其他有价证券及上市作出决议； （十）对本行合并、分立、解散、清算或者变更本行公司形式作出决议； （十一）对本行回购股票作出决议； （十二）对修订本章程作出决议，审议通过股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则； （十三）决定本行聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （十四）审议批准或授权董事会审议批准本行设立重要法人机构、重大收购兼并、重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置、 重大资产核销和重大对外担保等事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）对本行股权激励计划作出决议； （十七）审议批准单独或者合计持有本行有表决权股份总数3%以上的股东（以下简称“提案股东”）提出的议案； （十八）审议法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构和本章程规定应当由股东大会审议批准的关联交易； （十九）审议法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 董事会的权力 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定本行发展战略（包括“三农”业务发展战略）； （四）决定本行经营计划和投资方案； （五）决定本行的风险资本分配方案； （六）制订本行的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订本行增加或者减少注册资本方案； （九）制订本行发行公司债券或其他有价证券及上市方案； （十）制订本行合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十一）制订本行回购股票方案； （十二）制订本行基本管理制度和风险管理、内部控制等政策，并监督基本管理制度和政策的执行； （十三）审议批准高级管理层提交的全面风险管理报告，并对本行风险管理的有效性作出评价，以改进 本行的风险管理工作； （十四）制订本章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的修订案，制定相关公司治理制度； （十五）审议批准行长提交的行长工作规则； 董事会的权力 （十六）在股东大会授权范围内，审议批准本行设立重要法人机构、重大收购兼并、重大对外投资、重大资 产购置、重大资产处置、重大资产核销和重大对外担保等事项； （十七）聘任或解聘本行行长、董事会秘书； （十八）根据行长的提名，聘任或解聘副行长及其他高级管理人员（董事会秘书除外）； （十九）根据提议股东、董事长、三分之一以上董事或半数以上（至少2名）独立董事的提议，选举产生提名 与薪酬委员会主席和委员；根据提名与薪酬委员会提名，选举产生董事会其他专门委员会主席（战 略规划委员会主席除外）和委员； （二十）制订董事的考核办法，以及董事、监事薪酬办法（其中监事的薪酬办法应当征询监事会的意见）， 提交股东大会批准； （二十一）决定本行高级管理人员的薪酬事项、绩效考核事项和奖惩事项； （二十二）决定或授权行长决定本行内部职能部门的设置和本行境内外一级分行、直属分行及其他直属机 构、境外机构的设置； （二十三）定期评估并完善本行的公司治理状况； （二十四）制订股权激励计划；（二十五）管理本行信息披露事务；（二十六）提请股东大会聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所；（二十七）审议批准或者授权董事会关联交易控制委员会批准关联交易；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告； （二十八）审议批准董事会各专门委员会提交的议案；（二十九）根据有关监管要求，听取本行行长的工作汇报，以确保各位董事及时获得履行职责有关的充分信息；检查高级管理层的工作，监督并确保高级管理层有效履行管理职责；（三十）法律、行政法规、部门规章和本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 高管层的权力 行长行使下列职权： （一）主持本行的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）在董事会授权范围内，从事或授权副行长及其他高级管理人员以及本行内部职能部门负责人，境内外一级分行、直 属分行及其他直属机构、境外机构负责人等人员从事日常经营管理活动； （