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中国宝安:第十一届董事局第一次会议决议公告 2010-09-30
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2010-042
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第一次会议于2010 年
9 月 29 日上午在本公司29 楼会议室召开,到会董事有陈政立、邱仁初、
陈泰泉、陈平、吴成智、陈匡国、张珈荣、林潭素、邹传录。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项审议
举手表决方式,形成如下决议:
一、选举陈政立为董事局主席,表决结果为:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票;
二、选举邱仁初、陈泰泉为董事局常务副主席,表决结果为:同
意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、董事局执行董事由陈政立、陈泰泉、陈平等三位董事担任,
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
四、选举邹传录、张珈荣、邱仁初为董事局审计委员会成员,其
中邹传录为召集人,表决结果为:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、选举林潭素、邹传录、邱仁初为董事局提名委员会成员,其
中林潭素为召集人,表决结果为:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、选举张珈荣、林潭素、邱仁初为董事局薪酬与考核委员会成
员,其中张珈荣为召集人,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票。
七、选举陈政立、邹传录、陈平为董事局投资与风险管理委员会
成员,其中陈政立为召集人,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃
1
权 0 票。
八、聘任陈政立为集团总裁,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
九、聘任陈泰泉为集团执行总裁,表决结果为:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
十、聘任陈平、贺德华、娄兵为集团营运总裁,表决结果为:同
意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、聘任骆文明为审计长,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十二、聘任钟征宇为集团副总裁兼财务总监,表决结果为:同意 9
票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、聘任娄兵为董事局秘书,委任陈晓东、张晓峰为证券事务
代表,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对高管人员的任免发表了以下独立意见:新任高管
人员的提名、审核及表决程序合法有效,其任职资格符合法律法规及
公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一○年九月三十日
2
附:高管人员简历
贺德华:男,1962 年出生,会计师,中共党员。1992 年 8 月调入本集团,曾
任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理,本集团总经理助理兼集团资产经营
部部长,本集团副总裁。现任本集团营运总裁。未持有本集团股份,没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
娄兵:女,1962 年出生,硕士研究生毕业,高级政工师,中共党员。1993 年
2 月调入本集团,曾任本集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任,集团行政总
监、集团副总裁。现任本集团营运总裁,董事局秘书。未持有本集团股份,没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
骆文明:男,1964 年出生,审计师,中共党员。1992 年 7 月调入本集团,曾
任本集团监审部副部长、部长,计划财务部部长,审计部部长。现任本集团审计
长。未持有本集团股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
钟征宇:男,1963年出生,研究生毕业,工程师。1993年5月调入本集团,
曾任恒安房地产公司副总经理,本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理。
现任本集团副总裁兼财
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