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ST夏新：2011年第一次临时股东大会会议资料
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年年 88 月月 99 日日
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夏新电子2011 年第一次临时股东大会文件
夏新电子股份有限公司夏新电子股份有限公司年第一次临时年第一次临时股东大会议程股东大会议程
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会议时间：2011年8月 9日上下午 10:00时
会议地点：厦门市厦门银盛大厦 10楼培训室
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股
份总数。
二、审议以下议案：
1、关补选董事的议案。
2、关于补选监事的议案。
（根据公司章程规定，上述董事和监事选举的议案将通过累积投
票方式选举 ）
3、关于变更公司名称的议案。
4、关于变更公司经营范围的议案。
5、关于变更公司注册资本的议案。
6、关于修改 《公司章程》的议案。
7、关于提请股东大会授权公司董事会修改 《公司章程》以及办
理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更
登记或者备案事宜的议案。
三、股东发言提问;
四、按照 《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
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