山东高速股份公司绩效管理的体系.doc

山东高速股份公司绩效管理体系第三章公司绩效管理体系现状与问题分析3.1山东高速股份基本情况3.1.1山东高速股份概况B山东高速公路股份有限公司（简称山东高速股份）成立于1999年，由山东高速集团有限公司与华建交通经济开发中心共同发起设立，2002年3月，在上海证券交易所挂牌上市，主要从事高等级公路、桥梁、隧道、港口等基础设施的投资、建设和运营管理，是山东省交通基础设施投资、经营和管理的唯一一家大型国有控股上市公司。截至2010年年底，山东高速股份总资产144. 4亿元，在职员工370余人，年主营业务收入超过39亿元，利润总额达17亿元。山东高速股份上市以来，科学的管理、优良的业绩及良好的成长性使公司的投资价值越来越受到广大投资者的认同，成为国内资本市场大盘蓝筹股的代表。公司按照现代企业制度的要求，强化管理，规范运作，不断提高综合服务质量，取得了良好的经济效益和社会效益。公司先后顺利通过IS09001质量体系认证、OHSAS18000健康安全体系认证，公司先后荣获山东省管理创新优秀企业、山东省管理创新十佳企业以及国家级企业管理现代化创新成果一等奖，管理创新不断迈上新台阶。管理创新不断迈上新台阶的同时，山东高速股份的精神文明建设也収得了丰硕成果。3.1.2山东高速股份的发展战略山东高速股份的发展战略目标是：将公司发展成为全国品牌第一、实力最的路桥投资运营专业公司和全国有影响力的城市运营公司。具体来说就是要在桥业务方面全力完成保畅通、保安全的社会责任，并在此基础上通过强化战略本管理体系，在确保公路养护水平的前提下严控经营成本，提高主业经营效益。不断通过技术进步和管理创新提高高速公路服务质量，使公司成为全国公路行运营管理专业能力最强的上市公司之一。通过投资建设和兼并收购等多种方式入高速公路资产，力争以最佳的资本市场表现获取市场认同，在面向公众投资股的工作中以最佳市场表现获得高定价增发。优化公司财务杠杆率，通过自主开展中短期优质项目投资获取经营向收益，提高公司利润水平。积极参与城市基础设施开发，通过实施战略合作，幵展城市基础设施产业的探索和培育，在与战略合作者的合作中培育多元化产业的核心运营能力，将公司发展成为全国有影响力的城市运营公司。3.1.3山东高速股份管理体系情况山东高速股份公司围绕收费路桥运营的核心业务，按照现代企业制度，建立了权责明确、运作高效、权力制衡的法人治理结构和管理体系组织结构。公司总部负责公司收费路桥的整体管理工作，包括制定并落实各项财务管理制度，人力资源管理制度，路桥运营管理制度，以确保实现经营指标，完成公司路桥资产在区域经济中的交通保障任务。公司设五个分公司及四个管理处，既是路桥运营管理中心，又是公司成本控制中心；设四个子公司，负责公司多元化业务。山东高速股份组织结构如图3-1所示，各部门职责见表3-1。费人员1718人，路政人员170人，养护基建人员22人，财务人员58人，监控人员167人，企业管理人员94人，工勤人员761人；按教育程度划分，硕士 100人，大学855人，大专1356人，大专以下1450人。3.2山东高速股份绩效管理体系现状与分析3.2.1公司对二级单位的考核体系山东高速股份于2003年建立了企业综合绩效考核体系，制定了《综合效绩考核规则》和《综合效绩考核操作细则》。考核对象为各二级单位，根据考核对象的不同性质把所属单位分为高速公路经营管理单位、开放式路桥经营管理单位、非路桥经营管理单位；考核周期为1年，每年年终公司组织绩效考核组对各单位进行考核；考核内容分“基本指标”、“修正指标”、“评议指标”等3个层次：基本指标。基本指标是绩效考核的核心指标，用以产生综合绩效考核的基本结果。根据公司所属各单位的不同性质和特点，分别设置不同的考核指标：高速公路经营管理单位基本指标主要包括反映收入效益、成本控制、畅通保障、路桥养管、安全生产等工作业绩的17项量化指标构成；开放式路桥经营管理单位基本指标的设定针对幵放式路桥经营管理特点设定了 14项量化指标。修正指标。修正指标用以对部分基本指标考核形成的初步考核结果进行补充和修正，以产生较为全面的综合绩效考核结果。针对不同单位的经营管理性质和特点，根据差异性和互补性原则，分别设置了不同的修正指标：高速公路经营管理单位共6项，有收费综合管理、漏征率、财务综合管理、路政综合管理、信息综合管理、养护基建综合管理等。评议指标。评议指标用于对基本指标和修正指标考核形成的基本结果进行定性分析验证，以进一步补充和完善考核结果。直属路桥经营管理单位：共7项指标，具体为领导班子素质和能力、团队建设、企业风貌、创新发展、社会影响力、工会工作开展情况、综合贡献；所属独立法人单位8项指标，具体为战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源、行业影响、企业形象。综合绩效考