台达化学工业股份有限公司 独立董事选任资讯.PDF

台達化學工業股份有限公司 獨立董事選任資訊     本公司已依證券交易法第十四條之二規定 ，於公司章程中規定設置獨立董事三人； 另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。 上述公司章程之修訂，業經本公司一○三年股東常會決議通過。    一、本屆獨立董事選任過程等資訊      本公司於一○七年三月十二日董事會通過，並於一○七年股東常會中改選九名董事 （含三名獨立董事）。       依公司法第一百九十二條之一之規定 本公司於一○七年四月十三日公告受理獨立 ， 董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單， 股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，應於一○七年四 月十五日起至四月二十五日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾 書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公 司。      本公司於一○七年五月四日董事會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲持股百分 之一以上法人股東聯聚國際投資股份有限公司提名之獨立董事候選人馬以工女士、陳田 文先生及阮啟殷先生，並無其他持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單。經董事會審查，上述三位獨立董事候選 人之學經歷、專業素養及獨立性情形，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事 項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將馬以工女 士、陳田文先生及阮啟殷先生，列入本公司一○七年股東常會中董事選舉之獨立董事候 選人名單。      本公司一○七年股東常會已完成董事改選，其中當選之獨立董事為馬以工女士、陳 田文先生及阮啟殷先生。    二、現任獨立董事之學經歷  姓 名  學 歷  經 歷  主要現職  美國新澤西州立大 第三、四屆監察委員 中華大學景觀建築系特 馬以工    學都市及區域計畫 行政院環保署環評委員 聘講座教授  碩士 陳田文  美國南加州大學企  美商大通銀行業務部經  嘉實建設股份有限公 業管理碩士 理 司董事長  美商美林證券副總裁及 台灣公司代表人  群益金融集團關係企業 創辦人暨董事長  國泰金控董事 美國羅格斯大學法 常在法律事務所 台灣科技產業法務經   阮啟殷    學院法學博士  國