山东大众报业(集团)有限公司2018第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 山东舜翔律师事务所 关于山东大众报业 （集团）有限公司 发行2018年度第一期中期票据之 法律意见书 致：山东大众报业 （集团）有限公司 根据山东大众报业（集团）有限公司（以下简称 “发行人”或 “公 司”）与山东舜翔律师事务所 （以下简称 “本所”）签订的 《聘请专 项法律顾问协议》，本所接受发行人委托，担任其公开发行 “山东大 众报业 （集团）有限公司2018年度第一期中期票据”（以下简称 “本 次发行”）的专项法律顾问。 根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称 “《管理办法》”）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（以 下简称 “《注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》 （以下简称 “《中介服务规则》”）、 《银行间 债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称 “《募集说明书指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、 行政法规、规章以及中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商 协会”）制定的相关自律规则，以及律师行业公认的业务标准、道德 1 法律意见书 规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所经办律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或 存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引，基于对事实的了解和 对我国现行法律、法规和规则指引的理解，而发表本法律意见。 本所经办律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次发行的合法、合规性进行了充分的尽职调查，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本期债务融资工具注 册所必备的法律文件，随同其它材料一同报送，愿意作为公开披露文 件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 为出具本法律意见书之目的，本所根据中国现行的法律、法规和 规范性文件的有关规定以及本所与发行人签订的聘请专项法律顾问 协议的要求，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、 验证。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、 真实的原始书面材料、副本材料和其他材料。发行人保证上述文件是 真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之 处；文件上所有签字与印章均真实、有效；文件材料为副本材料或复 印件的，与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 2 法律意见书 明文件出具本法律意见书。 本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对 有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面 同意，不得用作任何其他目的。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有独立法人资格 经核查，发行人目前持有山东省工商行政管理局核发的有效的 《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370000495572798Y）， 注册资本10000万元人民币，股东为大众日报社，法定住所地：济南 市泺源大街2号，法定代表人梁国典，公司成立日期为2000年9月 22 日，公司类型为有限责任公司 （国有独资）。发行人经营范围为： 报刊的出版、印刷、发行 （限已经批准的正式报刊）。(有效期限以 许可证为准)。广告业务、经济信息咨询 （不含国家专项审批项目）； 计算机软件开发、经营；印刷用纸、造纸原料销售；房地产开发经营； 许可范围内的增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)，营业