天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

长丰律师 法律意见书 目 录 一、发行主体4 二、发行程序7 三、发行文件及发行有关机构8 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险11 五、总体结论性意见23 2 天津长丰律师事务所 关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司 发行二〇一八年度第一期短期融资券之 法律意见书 致：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 天津长丰律师事务所 （下称“本所”）接受天津城市基础设施建设投资集团有 限公司 （下称“发行人”）的委托，指派安好、李晶晶律师 （下称“本所律师”）作 为发行人的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国中国人民银行法》（下称 《中国人民银行法》）、《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（下称 《债务融资工具管理办法》）、 《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》（下称 《表格体系》）、《非金融企 业债务融资工具注册发行规则》（下称 《发行规则》）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》（下称 《披露规则》）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具中介服务规则》（下称 《服务规则》）和 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具募集说明书指引》（下称 《募集说明书指引》）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就发行人备案发行二零一八年度第一期短期融资券（下称“本期短期融资券”） 的事项，出具本法律意见书。 本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 法规和规则指引的规定发表法律意见；已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，对发行本期短期融资券的合法、合规性进行了充分的尽职调查。 本所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期短期融资券备案必备的法律文件，随同其 他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。本法律意见 书仅供发行人发行本期短期融资券目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何 其他目的。 本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必 需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和／ 或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致。 长丰律师 法律意见书 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖 于有关部门、发行人或其他单位出具的证明文件，出具本法律意见书。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人 提供的有关文件和事实进行了核查和验证后，现出具法律意见如下： 一、发行主体 （一）发行人是否具有法人资格 发行人现持有天津市市场和质量监督管理委员会颁发的注册号为 91120000764316259E 的 《企业法人营业执照》，注册资本陆佰捌拾捌亿贰仟壹 佰壹拾万元人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人李宝锟， 161 2004 7 23 注册地址为天津市和平区大沽北路 号城投大厦，营业期限自 年 月 日至2054 年7 月22 日。 本所律师认为：发行人为在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业 法人，具备法人主体资格，且具备 《公司法》、《债务融资工具管理办法》所规 定发行本期短期融资券的主体资格。 经本所律师核查，发行人具备健全的组织机构及议事规则，发行人的组织机 构及议事规则符合法律法规和公司章程的规定；发行人