业务相关管理规范.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.事业部固定费用：公司确定事业部总额度，分为常规预算和事业部机动预算。 ――常规预算：总额由事业部根据市场分类明确至办事处，公司审定，计划部备案。执行细案及执行调整由办事处上报，大区品牌经理签署意见，大区总经理终审。 ――事业部机动预算：分为主题活动和专项支持。主题活动由事业部制定方案，公司审定，计划部备案，办事处执行。专项支持由事业部总经理终审总方案，计划部备案。执行细案由大区品牌经理签署意见，大区总经理终审。 ――全由事业部费用列支的直管市场由事业部制定方案，大区总经理签署意见，事业部确定，计划部备案。执行细案由事业部终审。 3.公司机动费用： ――特殊市场整合运行方案，由办事处会同事业部制定方案，公司办公会审批，计划部备案。 ――专项方案：办事处或品牌经理制定方案，事业部与大区签署意见，公司总经理审批，计划部备案。 ――零星费用：当事事业部总经理、大区总经理、公司副总经理签署意见，总经理审批，计划部备案。 ――旗舰店费用：由综合计划部审批。 4.事业部媒体费用 公司确定总额，各事业部制定总方案，公司办公会审定，事业部预留媒体费用由事业部总经理审批。 办事处总经理及大区品牌经理上报执行方案，大区总经理审核，事业部总经理审定。媒介部建档备案，抽查评估。 单笔金额超过20万的合同由分管领导终审。 5.费用规划使用原则： ――各项费用规划均需按权限终审，计划部备案后方可执行。 ――办事处基础费用、事业部固定费用优先规划使用，额度未规划完毕不得申请公司补贴；实际使用中优先使用办事处基础费用、事业部固定费用。 ――各项费用均应纳入月度方案审批方可执行，大区总经理牵头审定月度方案，事业部直管市场月度方案由事业部总经理或事业部分管领导终审。 ――财务部牵头会同综合计划部、事业部进行预算及执行控制、管理分析。 综合计划部负责分析控制基础费用、公司机动费用各阶段使用进度；事业部负责分析控制事业部固定费用各阶段使用进度；大区总经理负责分析控制所辖办事处各类费用各阶段使用进度。每两月制定月度方案前各责任主体应明确各办事处费用规划总体控制额度。 ――公司和事业部根据阶段性目标推进和费用执行情况，可收回额度或进行调整，公司审定后执行。 ――除规划明确的现金（含转抵计销量费用）使用外，均需公司总经理审批。 ――事业部需从固定费用中调剂为媒体费用使用的，须报公司总经理审批。 ――无论何种费用中规划的媒体费用，均由经销商付款，公司以酒支付经销商，特殊情况由公司总经理审批。电视、报纸、大牌、车体、灯箱、道旗等大型媒体费用计销量，形象店、门头、店招、灯笼、KT板、POP、易拉宝、展架等小型媒体费用不计销量。 管理权限 （一）人事管理： 1.公司直管干部任免的根本原则不变，纳入公司干部管理的人员按干部任免权限规定执行。 2.除公司直接决定的人员调动外，跨部门、跨办事处的人员调动，必须报人力资源部进行协调，原则上尊重该人员现属部门领导意见，分管领导签署意见，人力资源部审核办理。 3.销售公司已辞退人员，各事业部、办事处不得使用；已离职人员的使用须报公司讨论后决定；工作及业绩考核不合格、降职降级使用人员，其他事业部、办事处不得高聘使用。 4.办事处所有正式员工的招聘均必须按程序经人力资源部审查确认并建档管理。公司职能部门、事业部大区品牌经理以上人员的招聘须经公司总经理审定。 （二）市场费用： 1.总经理办公会讨论确定销售公司年度预算及运行总方案，集团公司审批后执行。 2.事业部及办事处年度预算规划内的市场费用审批按本文第五条程序及权限审批。 3.未经公司文件明确的特殊额外支持费用由大区总经理初审，总经理终审。 4.根据谁签字谁负责的原则，费用超标按不低于30％的比例承担责任。 （三）人员费用、管理费用、其他： 1.市场人员费用：办事处常规运行按办事处薪酬制度执行。特殊事项由办公会讨论确定或总经理审批。 2.总部管理费用：由财务部牵头，各事业部及部门制定费用预算使用规划，办公会审批后执行。 3．总部部门经理以下人员薪资由人力资源部牵头制定方案，办公会讨论确定；费用标准由部门经理按制度规划，分管领导签署意见后由人力资源部审核执行。 （四）非公司文件或责任书明确之外的费用审批，或超出规则的调整均由总经理审定。 （五）现金支出及其他费用的审批按财务制度规定的权限审批。 （六）公司印章的使用、除格式化经销合同外的经济合同、对外合作合同均须公司总经理终审或授权审批。格式化经销合同由大区总经理终审，区域开发产品、定制包销产品、专供产品、品牌运营商合同由总经理终审。 （一）产品开发 非