本钢板材股份有限公司董事会六届十九次会议决议公告.PDF

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2016-018 本钢板材股份有限公司董事会六届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于2016 年4 月15 日以书面形式发出会议通知。 2. 2016 年4 月27 日在公司会议室召开董事会会议。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议： 1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了2015 年度《董事会 报告》，该议案须提交股东大会审议。 公司独立董事金永利先生、钟田丽女士、赵希男先生向董事会提交了《独 立董事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上述职。具体内容 详见指定信息披露网站http//。 2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年年度报告》 及《 2015 年年度报告摘要》，《全文 》详见指定信息披露网站 http//、《摘要》内容详见公司2016 －017 号公告。该议案须 提交股东大会审议。 3、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度财务决 算报告》。该议案须提交股东大会审议。 4、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度利润分 配议案》。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015 年度实现归属于母公 司的净利润为-3,293,624,545.17 元，加上年初未分配利润 2,172,180,473.24 元，扣除上年实际分配的股利 156,800,000.00 元后，本次未分配利润余额为 -1,278,244,071.93 元。 2015 年度利润分配预案为：由于 2015 年度公司亏损，根据中国法规及本 公司公司章程，本公司不提取盈余公积金。建议本次 2015 年度公司不进行利润 分配，也不进行公积金转增资本。 独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委 员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法 规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。 该议案须提交股东大会审议； 5、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年一季度报 告全文》及《2016 年一季度报告正文》，全文详见指定信息披露网站 http//、《2016 年一季度报告正文》（内容详见公司2016 －026 号公告）。 6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2016 年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期 间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地 发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。2016 年公司拟继续聘任立信 会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。 独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司 为2016 年度会计审计机构。预计 2016 年度会计师事务所费用为 280 万元。该 议案须提交股东大会审议。 7、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度投资框 架计划的议案》。 2016 年本钢板材公司依然面临严峻的经济压力，随着国家大力推进供给侧 结构性改革，经济运行已见回暖，为本钢板材扭亏为盈重拾信心。为此，本钢板 材提出坚持改革驱动发展，加快结构调整升级，全力确保生产经营稳定顺行，实 现经济效益持续好转。重点围绕深化营销服务模式变革，提高产品创效能力；全 面提升工序运行质量，强力实施降本增效；坚持创新驱动发展战略，提升高端产 品比重几个方面安排2016 投资计划。