武汉武商集团股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2014-010 武汉武商集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 2007 年7-12 月，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公 司”）及公司之全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简 称“武商量贩”）与公司关联方武汉新兴医药科技有限公司（以 下简称“新兴医药”）先后签订了三份《租赁合同》，租赁期限分 别为 15 年、10 年、10 年。新兴医药的控股股东为武汉国有资产 经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，持股比例 为35.625%，武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司 及武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。 上述三份《租赁合同》已经2007 年 11 月28 日第四届二十 一次董事会审议，2007 年12 月17 日召开的2007 年第一次临时 股东大会通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， “上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的， 应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务”。2011 年4 月29 日，公司召开第六届四次董事会审议并通过了《关于重新 审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》，并于2011 年6 月28 日召开2010 年年度股东大会审议审议通过了该议案。 由于上述相关租赁协议经2011 年上会审议已有三年，故需重新 履行相关的审议及披露程序。 二、关联方基本情况 关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司 注册资本：80,000,000 元人民币 注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区 法定代表人：杨玉凤 业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保 健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。 截止2013 年 12 月31 日，新兴医药营业收入为 1010.44 万 元，净利润为-122.29 万元，净资产为7281.99 万元。 新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为 48.75% ，公司为其第二大股东，目前持股比例为35.625%。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司 之关联方，公司及公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交 易构成了关联交易。 三、关联交易标的基本情况 1、2007 年7 月30 日，公司全资子公司武商量贩与新兴医 药签订《租赁合同》，根据该合同，武商量贩向新兴医药租赁位 于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助 服务用房，房屋租赁面积约6,436.7 平方米、租赁期限为15 年， 租赁费标准：第1-2 年10 元/ m²·月，以后每2 年增长2 元/ m²·月， 至20 元/ m²·月封顶。房屋租赁费按季支付，武商量贩按该合同 约定向新兴医药支付租金。 2 、2007 年 12 月5 日，公司全资子公司武商量贩与新兴医 药签署了《房屋租赁合同》。根据该合同，新兴医药将位于武汉 市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给 武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000 平方米，租赁合同期限 10 年，从新兴医药正式交付房产之日起 开始计算，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总 额约为3,120 万元。 2010 年8 月25 日，根据新兴医药租赁房屋交付等实际情况， 武商量贩与新兴医药协商一致就上述房屋租赁事项予以细化并 补充签署了相关租赁合同，明确该房屋的租赁期自2010 年 1 月 1 日起算，租赁期为10 年，租赁合同总额为3,750 万元。 3 、2007 年12 月21 日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁 合同》。根据该合同，公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技 术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基 地，租赁期限为 10 年，租赁面积约8,952.81 平方米，从新兴医 药正式交付房产之日起开始计算，公司按该合