广东粤海 股集团 限 开发 债第.PDFVIP

广东粤海股集团限开发债第一期募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要的目的仅向合格投资者提供发的简要情 并包括募集说明书全文的各部内容募集说明书全文时刊载海证交 易站投资者在做认定前仔阅募集说明书全文并以 投资定的依据 除非另说明或要求募集说明书摘要用简和相用语募集说明书 相 1 广东粤海股集团限开发债第一期募集说明书摘要 目录 声明 1 目录 2 第一节 发行概况 3 一 发行人简介 3 本次债券发行核准情况 3 本期债券的要条款 4 四本期债券发行有关机构 6 五发行人与有关机构及人员的利害关系 10 第节 发行人及本期债券的资信状况 11 一 本期债券信用评级情况 11 司债券信用评级报告要项 11 发行人资信情况 13 第节 发行人基本情况 16 一 发行人基本情况 16 发行人设立及实际控制人变更情况 16 发行人组织结构和权益投资情况 21 四 司控股股东和实际控制人基本情况 22 五 董监和高级管理人员的基本情况 22 发行人要业务 23 七 发行人法人治理结构及相关机构运行状况 41 发行人及实际控制人董监高级管理人员违法违规情况 43 九 发行人的独立性 43 十 关联方关系及交易情况 44 十一 资金是否被控股股东实际控制人及其关联方违规占用，或者控 股股东实际控制人及其关联方提供担保的情况 46 十 信息披露务及投资者关系管理的制度安排 46 十 发行人内部管理制度建立和运行情况 47 第四节 财务会计信息 52 一 报告期要财务指标 52 第五节 募集资金用 54 一 募集资金运用计划 54 本期债券募集资金专项账户管理安排 54 第节 备查文 56 一 本募集说明书的备查文件如： 56 投资者可以自本期债券募集说明书告之日起到列地点查阅募集说 明书全文及述备查文件： 56 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人律师 专业会计师或其他专业顾问 57 2 广东粤海股集团限开发债第一期募集说明书摘要 第一节 发行概况 一发行人简介 广东粤海股集团限 英文GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 类型限任国独资 广河河路208粤海河城大厦第45层 法定代表人黄小峰 注资人民100,000万元 立期2000131 营围业投资目开发租赁内装修通术开发术服 提供以营的信息咨询服依法批准的目相部门 批准方开展营活 本次债券发行核准情况 一发发人2017 1 26 召开的董通 据粤海股集团施国资投资改革试点施方案和 增清单的批复粤国资函2016 ﹞1377 发人债发只 需发人董定向广东省国资前备案2017 6 13 发人据广东省国资发的广东省省属企业全面预算管理指引粤 国资函2015 ﹞68 完了2017 全面预算草案告的编 向广东省国资告了债发相因发人据粤海 股集团施国资投资改革试点施方案和增清单的批复履 了前备案手 中国证证许2017 1811 文准发人获准在中 国境内向合格投资者开发面值总额超100 亿元100 亿元的债