农户公司合作模式大康牧业.docx

PAGE17 / NUMPAGES17 公司名称 湖南大康牧业股份有限公司 上市时间 2010年11月 上市交易所 深圳证券交易所 实际控制人 陈黎明 控股股东 陈黎明（持股2,358.23万股；持股比例：30.71%） 行业细分 畜牧行业，生猪生产和销售 行业地位 公司是湖南西部生猪养殖业的龙头企业，2009 年度公司出栏生猪16.3 万 头，是湖南省内直接控制生猪养殖资源最多的企业之一。公司对怀化及周边五 省区域市场内的商品猪供应拥有较大的影响力。根据2010 年5 月31日湖南省畜牧水产局统计，2009 年湖南省生猪出栏量为5,508 万头，全国排名第二。发行人2009 年生猪出栏量为16.3 万头，占湖南省2009 年生猪出栏量的0.3%，湖南省内排名第二，仅次于湖南省内的上市公司湖南新五丰股份有限公司。 主要产品 优质种猪、仔猪、育肥猪和饲料等。 企业主要竞争优势 国家实施新一轮西部大开发战略所带来的重大机遇；稳定的区域市场地位、产品辐射能力强；公司对周边农民的带动示范作用对于三农问题的解决具有突出贡献；公司所处的行业和独特的经营模式，符合社会主义新农村建设的要求；具有天然优势、不可复制的种猪和仔猪繁殖基地；构建了独特、完备的疫病防疫体系；从源头保障猪肉产品质量安全；生产技术优势；良好的运输条件；品牌优势；具有丰富经验的管理团队。 上市前三年主要财务指标金额：万元 年份 2009/12/31 2008/12/31 2007/12/31 总资产 27,495 20,056 15,141 净资产 18,816 18,896 8,851 营业收入 28,444.20 21,334.45 10368.80 营业利润 2,835.67 2,794.42 984.72 净利润 3,020.09 2,957.0 1,107.18 经营现金净流量 1,863.68 2,891.78 1,113.13 上市融资计划（万元） 13,781 发行价格（元） ￥24.00 募集资金投资项目 30万头规模生态养猪小区建设项目及40万头生猪屠宰加工项目。 历史沿革： 公司前身：怀化外贸畜禽产品开发有限公司 一、成立时间 2002年8月22日；设立名称为湖南大康牧业股份有限公司。 2002年8月22日公司整体变更为股份有限公司，以外贸畜禽有限公司评估结果作为出资依据，并根据截至2002年6 月30 日评估后的净资产值38,681,049.29 元，按照2.017:1 的比例折合股本1,917.66 万元，每股面值1.00 元。 二、发起人 公司的发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士、唐嘉辉先生、舒跃先生、梁琴女士、舒菁先生、向来清女士、周万铭先生、舒均宏先生、张良富先生、李杰女士、曾岗女士、罗利平先生16 名自然人股东。 发行人改制设立时，持股5%以上的主要发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士和唐嘉辉先生。发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为其持有的外贸畜禽有限公司的股权。 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司股本形成及其变化的具体情况 1、股份公司设立前的股权结构变化 （1）1997 年1 月，外贸畜禽有限公司设立，注册资本60 万元，法定代 表人为陈黎明。设立时，各股东出资情况如下表： （2）2002 年4 月，股份转让及注册资本增至1,000 万元 2002 年4 月18 日，经外贸畜禽有限公司股东会决议同意，三环贸易公司（外贸土畜公司被工商注销后的权利义务承接主体）、陈善初、欧家高和罗利平分别将其持有的外贸畜禽有限公司的10 万元、10 万元、7.5 万元及3 万元出资份额转让给陈黎明；同时公司注册资本增至1000 万元，本次新增加的940 万元由原股东及新增股东舒均宏、梁琴和舒跃认购。 本次增资完成后，外贸畜禽有限公司的股权结构如下： 2、股份公司设立及以后的股权结构变化 （1）2002 年8 月，股份转让及以变更方式设立股份公司2002 年7 月15 日，公司股东陈黎明分别与杨锡珍、周万铭、张良富、田孟军签订《股权转让协议》，约定将其持有的5.21%、2.09%、0.39%、10.43%的股份分别转让给杨锡珍、周万铭、张良富和田孟军；向奇志与舒菁、张良富、李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的2.09%、0.13%、0.03%的股份分别 转让给舒菁、张良富、李杰；罗利平、舒均宏、梁琴、向奇志、舒跃与向来清签订《股权转让协议》，分别约定将其持有的0.1%、0.48%、0.15%、0.01%、1.35%的股份转让给向来清；曾岗与李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的0.18%的股份转让给李杰；夏正奇、梁琴与唐嘉辉签订《股权