关于newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司6b机组的关.pdf

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-011 关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司 6B机组的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 释义 除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： 1、本公司或公司：指深圳能源投资股份有限公司 2、深能集团：指深圳市能源集团有限公司 3、Newton公司：Newton Industrial Limited 4、珠海洪湾电厂：指珠海深能洪湾电力有限公司 5、本次关联交易：指Newton公司购买珠海洪湾电厂6B机组的交易行为 6、交易各方：指Newton公司与珠海洪湾电厂 7、6B 机组：指珠海洪湾电厂拥有的一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产的 VEGA206型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备，包括两套型号为6541B 型 33.2 兆瓦的燃气轮发电机组,两套型号为 60T/H8.3MFA 余热锅炉,一台型号为 TC363FV40 33.6兆瓦蒸汽轮机发电机组、配套系统和辅助设备等，联合循环机组 总装机容量为10.5万千瓦。 二、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 本公司全资子公司 Newton 公司以人民币 11,220.56 万元的价格购买珠海洪 湾电厂一套6B机组，用于加纳燃机电厂项目一期工程。 （二）关联关系及关联交易 Newton公司系本公司全资子公司；深能集团合计持有珠海洪湾电厂65%股权， 是珠海洪湾电厂控股股东；深能集团系本公司控股股东，持有本公司63.74%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，Newton公司购买珠海洪湾电厂 6B机组的交易行为构成关联交易。 （三）董事会表决情况 本公司 2008 年 3 月 20 日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交 易的议案，五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨 1 海贤董事回避表决此项议案，其余四名董事表决通过了该项议案。 三、关联方介绍 （一）本次关联交易各方情况 1、Newton公司 注册地点：Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 董事：高自民、李冰、陈敏生 经营范围：投资控股（间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司 34％的股权） 股本结构：本公司全资子公司 截至 2007 年 12 月 31 日，Newton 公司总资产 10.73 亿元，净资产 10.73 亿 元，2007 年度实现净利润1.57亿元（未经审计）。 2、珠海洪湾电厂 公司住所：珠海市洪湾工业区 注册资本：50,000 万元 成立时间：1991 年 3 月 6 日 法定代表人：余璟 股本结构：深能集团持有40%股权，深能集团全资子公司深圳能源（香港） 国际有限公司持有25%股权，中国东方资产管理公司持有35%股权。 珠海洪湾电厂最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。 珠海洪湾电厂主营电力生产，总装机容量为46.5万千瓦，其中拥有两套 18 万千瓦发电机组和一套总装机容量 10.5 万千瓦 6B 机组，累计发电 60 多亿千瓦 时。截至 2007 年 12 月 31 日，珠海洪湾电厂经审计的总资产 14.58 亿元、净资 产 4.88 亿元，2007 年度实现净利润-699.82万元（未经审计）。 四、关联交易标的基本情况 本次购买资产为珠海洪湾电厂一套 6B 机组，包括一套法国 GEC ALSTHOM 公 司生产的 VEGA206 型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备，包