化工行业-法人治理结构计划.doc

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 XX煤焦化工有限公司法人治理结构方案 法人治理结构设计的基本原则 规范原则 严格按照《公司法》的有关规定以及现代企业制度的要求设计XX公司的法人治理结构，并以此为基础，逐步形成规范的管理体系。 效率与控制原则 在保证所有者利益，确保对企业的生产经营行为进行科学、有效监控的前提下，提高公司运作效率。 平衡原则 确保经营者、管理者责权利统一，确保所有者与经营者的责权利平衡。 ○—— 代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出； △—— 代表复核或核转相关部门进行审核； ▲—— 代表由该层人员进行审批； ※—— 代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。 人权 项 项 目 序 号 事项 人力资源部 部长（主任） 主管领导 总经理 董事长 一 人事任免 1 总经理 ▲ 2 副总经理、财务总监 ○ ▲ 3 部长（主任） ○ ▲ 4 副部长（副主任） ○ ▲ 二 考核与奖惩 1 总经理 ※ 2 副总经理、财务总监 ※ ▲ 3 部长（主任） ※ ▲ 4 副部长（副主任） ※ ▲ 三 招聘与录用 1 总经理 ※ 2 副总经理、财务总监 ※ ▲ 3 部长（主任） ※ ○ △ ▲ 4 副部长（副主任） ※ ○ △ ▲ 5 一般员工 ※ △ ▲ 财权 项 项 目 序 号 事项 部长（主任） 主管领导 财务总监 总经理 董事长 一 财务预算 1 预算编制 △ △ ▲ 2 预算执行 （1） 月计划内 ○ ▲ （2） 年计划内 ○ △ △ ▲ 3 预算调整 （1） 月计划 △ △ ▲ （2） 年计划（利润基本不变） △ △ ▲ （3） 年计划（利润变动或政策变动） △ △ ▲ 二 固定资产购置 1 计划内5000元以下 ▲ 2 计划内5000元以上 △ △ ▲ 3 计划外 △ △ ▲ 三 资产报废、损耗、盈亏 1 正常原因 （1） 固定资产 △ △ ▲ （2） 流动资产 △ △ ▲ 2 非正常原因 △ △ ▲ 四 对外融资 1 短期借款 △ △ ▲ 2 长期借款 △ △ ▲ 五 对外投资 1 短期投资 △ △ ▲ 2 长期投资 △ △ ▲ 六 原煤采购 1 计划内100万元以下 ▲ 2 计划内100万元以上 △ ▲ 3 计划外100万元以下 △ △ ▲ 4 计划外100万元以上 △ △ △ ▲ 七 备品备件采购 1 计划内 （1） 一次500元以下，或月累计1000元以下 ▲ （2） 一次500元以上、5000元以下，或月累计1000元以上、10000元以下 △ ▲ （3） 一次1000元以上，或月累计10000元以上 △ △ ▲ 2 计划外 （1） 一次500元以上、5000元以下，或月累计1000元以上、10000元以下 △ ▲ （2） 一次1000元以上，或月累计10000元以上 △ △ ▲ 事权 项 项 目 序 号 事项 生产技术部 部长（主任） 主管领导 总经理 董事长 一 年度生产经营计划编制及调整 ※ ※ △ △ ▲ 二 采购 1 月度采购计划编制 ○ ▲ 2 计划内采购活动 ▲ 3 计划外采购活动 ▲ 三 销售 1 月度销售计划编制 ▲ 2 销售活动 ▲ 三 生产 1 月度生产计划编制 ▲ 2 生产活动 ▲