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鲁西化工公司节程(12月)
鲁西化工集团股份有限公司
公 司 章 程
二〇一二年十二月二十四日
(经2012 年12 月24 日2012 年第二次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章 总 则 - 2 -
第二章 经营宗旨和范围 - 3 -
第三章 股份 - 3 -
第一节 股份发行 - 3 -
第二节 股份增减和回购 - 3 -
第三节 股份转让 - 4 -
第四章 股东和股东大会 - 5 -
第一节 股东 - 5 -
第二节 股东大会的一般规定 - 8 -
第三节 股东大会的召集 - 9 -
第四节 股东大会的提案与通知 - 11 -
第五节 股东大会的召开 - 12 -
第六节 股东大会的表决和决议 - 14 -
第五章 董事会 - 18 -
第一节 董 事 - 18 -
第二节 董事会 - 20 -
第六章 经理及其他高级管理人员 - 24 -
第七章 监 事 会 - 26 -
第一节 监事 - 26 -
第二节 监事会 - 26 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 28 -
第一节 财务会计制度 - 28 -
第二节 内部审计 - 28 -
第三节 会计师事务所的聘任 - 30 -
第九章 通知和公告 - 30 -
第一节 通知 - 30 -
第二节 公告 - 31 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 31 -
第一节 合并、分立、增资和减资 - 31 -
第二节 解散和清算 - 32 -
第十一章 修改章程 - 34 -
第十二章 附 则 - 34 -
- 1 -
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。
公司是经山东省人民政府以(鲁政字[1997]95 号)文批准,以向社会公众
公开募集的方式设立的股份有限公司;在山东省工商行政管理局注册登记,取得
营业执照,营业执照号为3700001801062。
第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监督管理委员会批准,首
次向社会公众发行人民币普通股5000 万股,于一九九八年八月七日在深圳证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称(中文):鲁西化工集团股份有限公司
英文): Luxi Chemical Group Co.,Ltd
(
第五条 公司住所:山东省聊城市鲁化路68 号
邮政编码:252000
第六条 公司注册资本为人民币1,464,860,778 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉
公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
- 2 -
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:建立现代企业制度,明确产权关系,以市场为
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